规划亚洲跨地区公司查册

一个集团可透过香港公司销售，由新加坡公司持有该香港公司，并在中国内地生产。每个实体在业务中有不同角色。有用的查册请求应按这些角色追查，而不把集团各地点视为可互换的公司身份。

客户是订立协议的法人。公司股东属于拥有权链；工厂及收款公司则属于商业活动解释，必要时须取得各自记录。

可取得的拥有权证据因地而异

地区指南详述这些差异。司法管辖区资料列出主管机关、识别码及来源。受限制的实益拥有人资料在各制度中有独立查阅途径。

日期连接不同国家的记录

现行股权图可能包含两地上一年度申报后才完成的出售。转让证据及现行持有人记录可解释变更。目标是建立有文件支持的现时一致架构，同时保留各文件自身日期。

外国分公司增加另一层关系：本地登记指向成立地的总公司。总公司记录确立该法人的身份及治理。单靠分公司所在地无法确定拥有权证据在哪里。

审查机构的要求

客户的成立国家决定可取得公司证据的大部分内容。金融机构的司法管辖区、监管机关及服务则决定其客户尽职审查义务。因此，香港银行审查新加坡客户时，须在香港要求下使用新加坡记录。

拥有权及身份记录亦可能包含个人资讯。明确目的与接收者有助确立适当处理及传输途径，包括相关中国内地与香港大湾区适用范围。

混合多地的订单，应逐一列明每个实体的当地法定名称、司法管辖区、识别码、所需记录及个案参考编号。电邮订购指南提供格式，让回传文件保持连结至同一拥有权或商业查询。