วางแผนค้นหาบริษัททั่วเอเชีย

กลุ่มธุรกิจอาจขายผ่านบริษัทฮ่องกง ถือผ่านสิงคโปร์ และผลิตในจีนแผ่นดินใหญ่ แต่ละนิติบุคคลมีบทบาทต่างกัน คำขอทะเบียนควรตามบทบาท ไม่ถือว่าที่ตั้งทั้งหมดเป็นบริษัทเดียวกัน

ลูกค้าคือนิติบุคคลคู่สัญญา เจ้าของบริษัทอยู่ในสายความเป็นเจ้าของ ส่วนโรงงานและบริษัทรับเงินอยู่ในคำอธิบายธุรกิจ พร้อมบันทึกของตนตามกรณี

หลักฐานเจ้าของที่มีต่างกัน

คู่มือภูมิภาค อธิบายความต่าง ข้อมูลเขตอำนาจ ระบุหน่วยงาน เลขประจำตัว และแหล่งข้อมูล BO ที่จำกัดมีช่องทางเข้าถึงตามระบบของตน

วันที่เชื่อมข้อมูลข้ามประเทศ

แผนผังปัจจุบันอาจรวมการขายหลังการยื่นปีที่แล้วในสองเขต หลักฐานโอนและบันทึกผู้ถือปัจจุบันอธิบายการเปลี่ยน เป้าหมายคือโครงสร้างปัจจุบันที่สอดคล้อง โดยคงวันที่ของแต่ละเอกสาร

สาขาต่างประเทศเชื่อมกับบริษัทแม่ในประเทศต้นทาง บันทึกต้นทางยืนยันตัวตนและธรรมาภิบาล ที่ตั้งสาขาอย่างเดียวไม่บอกว่าหลักฐานผู้ถืออยู่ที่ใด

ข้อกำหนดของสถาบันที่ตรวจ

ประเทศที่ลูกค้าก่อตั้งกำหนดหลักฐานบริษัทที่หาได้มาก ขณะที่เขต หน่วยกำกับ และบริการของสถาบันกำหนดหน้าที่ CDD ธนาคารฮ่องกงจึงใช้บันทึกสิงคโปร์ภายใต้ข้อกำหนดฮ่องกงเมื่อตรวจลูกค้าสิงคโปร์

ข้อมูลเจ้าของและตัวตนอาจมีข้อมูลส่วนบุคคล วัตถุประสงค์และผู้รับชัดเจนช่วยกำหนดการดูแลและส่ง รวม ขอบเขต GBA จีนแผ่นดินใหญ่–ฮ่องกง

เมื่อสั่งหลายประเทศ ระบุชื่อกฎหมายท้องถิ่น เขต เลขประจำตัว เอกสารที่ต้องการ และเลขคดีของแต่ละนิติบุคคล คู่มือสั่งทางอีเมล มีรูปแบบเชื่อมเอกสารที่ได้กับการสอบถามเดียวกัน