ทะเบียนผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงส่วนใหญ่ไม่เปิดให้สาธารณชนเข้าดู

แม้แต่ธนาคารในฮ่องกงก็ไม่สามารถดูทะเบียนผู้มีอำนาจควบคุมที่มีนัยสำคัญของบริษัทฮ่องกงได้ เช่นเดียวกับข้อมูลการยื่นผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงของจีนแผ่นดินใหญ่ ทะเบียนกลางของสิงคโปร์ และทะเบียนส่วนใหญ่ของสหภาพยุโรปนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2022

ดังนั้นยังต้องไล่ตรวจสายการถือครองทีละทะเบียนและทีละเอกสาร และขอคำรับรองจากลูกค้าในส่วนที่ข้อมูลไม่เปิดเผย ตารางนี้แสดงว่าใครเก็บแต่ละทะเบียนและใครมีสิทธิเข้าดู

เขตอำนาจศาลทะเบียนเกณฑ์การถือครองผู้ที่เข้าดูได้ตั้งแต่
ฮ่องกงทะเบียนผู้มีอำนาจควบคุมที่มีนัยสำคัญ (Significant Controllers Register)บริษัทเก็บเองที่สำนักงานจดทะเบียนหรือที่อื่นในฮ่องกง ไม่ได้ยื่นต่อ Companies Registry บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้รับยกเว้นถือหุ้นที่ออกแล้วหรือสิทธิออกเสียงมากกว่า 25% มีสิทธิแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการส่วนใหญ่ หรือมีอิทธิพลหรืออำนาจควบคุมอย่างมีนัยสำคัญเฉพาะหน่วยงานรัฐเฉพาะเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายที่ร้องขอเท่านั้นที่ตรวจได้ ประชาชนและ Companies Registry ดูไม่ได้ มีผลตั้งแต่ 1 มีนาคม 2018 ตาม Companies (Amendment) Ordinance 20182018
จีนแผ่นดินใหญ่การยื่นข้อมูลผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง (受益所有人信息备案)People's Bank of China เก็บข้อมูลที่บริษัท ห้างหุ้นส่วน และสาขาบริษัทต่างชาติยื่นผ่านระบบทะเบียนกำกับตลาดเป็นเจ้าของทุน หุ้น หรือส่วนได้เสียในห้างหุ้นส่วนขั้นสุดท้ายโดยตรงหรืออ้อมตั้งแต่ 25% ขึ้นไป หรือรับรายได้หรือสิทธิออกเสียงตั้งแต่ 25% ขึ้นไป หรือควบคุมจริงด้วยวิธีอื่นหน่วยงานรัฐและองค์กรที่ถูกกำกับไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ หน่วยงานรัฐขอข้อมูลจาก People's Bank of China ได้ และสถาบันการเงินกับธุรกิจนอกภาคการเงินที่กำหนดสามารถสอบถามเมื่อทำหน้าที่ต่อต้านการฟอกเงิน เริ่มยื่นวันที่ 1 พฤศจิกายน 2024 องค์กรที่จดทะเบียนก่อนหน้านั้นมีเวลาถึง 1 พฤศจิกายน 20252024
MOมาเก๊าไม่มีไม่มีทะเบียนผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง ธนาคารและผู้มีหน้าที่อื่นระบุตัวผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงในการตรวจสอบลูกค้า ส่วน Commercial and Movable Property Registry เก็บทะเบียนพาณิชย์ไม่มีเกณฑ์ของทะเบียน กฎ AML กำหนดให้ระบุตัวบุคคลธรรมดาที่เป็นเจ้าของหรือควบคุมลูกค้าขั้นสุดท้าย ยังไม่ยืนยันอัตราร้อยละตามกฎหมายไม่มีทะเบียนไม่พบทะเบียนผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงในมาเก๊า กรอบ AML (Law 2/2006 และ Administrative Regulation 7/2006 ทั้งคู่แก้ไขใน 2017) วางหน้าที่ไว้กับผู้มีหน้าที่ และผู้ถือโควตาในบริษัทแบบโควตาปรากฏในใบรับรองทะเบียนพาณิชย์ ยังไม่ยืนยันว่ามีการเริ่มยื่นข้อมูลผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงต่อทะเบียนในภายหลังหรือไม่2017
TWไต้หวันไม่มี (แพลตฟอร์มข้อมูลผู้รับผิดชอบบริษัทและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ตาม Company Act Article 22-1)ไม่มีทะเบียนผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง ตาม Article 22-1 บริษัทแจ้งกรรมการ ผู้ตรวจสอบ ผู้จัดการ และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ต่อแพลตฟอร์มที่ Ministry of Economic Affairs จัดตั้งและ Taiwan Depository and Clearing Corporation ดำเนินงานการยื่นตาม Article 22-1 ใช้ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นออกแล้วหรือทุนมากกว่า 10% (ผู้ถือครองตามทะเบียน ไม่ใช่ผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง)ไม่มีทะเบียนไม่มีทะเบียนผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง การยื่นตาม Article 22-1 บันทึกผู้ถือหุ้นตามกฎหมายที่มากกว่า 10% ยื่นประจำปีและภายใน 15 วันหลังเปลี่ยนแปลง ไม่เปิดสาธารณะ บริษัทจดทะเบียนและบริษัทมหาชนได้รับยกเว้น ยังไม่ยืนยันว่าบุคคลใดนอกเหนือจากหน่วยงานรัฐสอบถามได้2018
ญี่ปุ่นไม่มี (ระบบบัญชีรายชื่อผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงโดยสมัครใจ, 実質的支配者リスト制度)ไม่มีทะเบียนผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง บริษัท kabushiki kaisha อาจเลือกยื่นบัญชีรายชื่อกับสำนักงานทะเบียนพาณิชย์ ซึ่งตรวจ เก็บ และออกสำเนารับรองให้บริษัทบัญชีรายชื่อใช้สิทธิออกเสียงมากกว่า 50% หรือถ้าไม่มีใครถึงเกณฑ์นั้น ใช้มากกว่า 25% (Act on Prevention of Transfer of Criminal Proceeds)ไม่มีทะเบียนระบบนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมและสมัครใจตั้งแต่ 31 มกราคม 2022 บริษัทได้สำเนารับรองเพื่อส่งธนาคาร แต่บุคคลอื่นค้นไม่ได้ คณะผู้เชี่ยวชาญของ Cabinet Secretariat เรื่องการยื่นข้อมูลบังคับสำหรับนิติบุคคลที่ไม่จดทะเบียนในตลาดทั้งหมดประชุมครั้งแรก 24 กันยายน 2026 ยังไม่ยืนยันว่ามีการเสนอร่างกฎหมายหรือไม่2022
KRเกาหลีใต้ไม่มีไม่มีทะเบียนผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง สถาบันการเงินระบุและบันทึกผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงของลูกค้านิติบุคคลตาม Act on Reporting and Using Specified Financial Transaction Informationเกณฑ์ตรวจสอบลูกค้าเริ่มจากผู้ถือหลักทรัพย์ทุนตั้งแต่ 25% ขึ้นไป ตามด้วยผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุด ผู้แต่งตั้งกรรมการส่วนใหญ่หรือควบคุมด้วยวิธีอื่น แล้วจึงผู้แทนไม่มีทะเบียนไม่มีทะเบียน ข้อมูลอยู่ในแฟ้มลูกค้าของแต่ละสถาบันการเงินซึ่งต้องเก็บตั้งแต่ 1 มกราคม 2016 ข้อมูลการถือครองของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทที่มีการตรวจสอบบัญชีภายนอกปรากฏในเอกสาร DART2016
สิงคโปร์ทะเบียนผู้มีอำนาจควบคุมที่ต้องแจ้ง (RORC) ซึ่งยื่นต่อทะเบียนกลางของ ACRAบริษัทเก็บ RORC ของตนและยื่นต่อ ACRA ซึ่งเก็บทะเบียนกลางมีส่วนได้เสียในหุ้นหรืออำนาจออกเสียงรวมมากกว่า 25% หรือมีอำนาจควบคุมอย่างมีนัยสำคัญเฉพาะหน่วยงานรัฐเฉพาะเจ้าหน้าที่บริษัท ผู้ให้บริการบริษัทของตน และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายดูได้ ประชาชนและผู้ถือหุ้นที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ดูหรือซื้อไม่ได้ บริษัทเก็บ RORC ตั้งแต่ 2017 และยื่นต่อ ACRA ตั้งแต่ 30 กรกฎาคม 20202020
มาเลเซียทะเบียนผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงซึ่งยื่นต่อ SSMบริษัทเก็บทะเบียนผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงและยื่นข้อมูลต่อ Companies Commission of Malaysia (SSM)ถือหุ้นหรือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงโดยตรงหรืออ้อมไม่น้อยกว่า 20% หรือมีอิทธิพลหรืออำนาจควบคุมอย่างมีนัยสำคัญหน่วยงานรัฐและองค์กรที่ถูกกำกับSSM ให้ข้อมูลเฉพาะผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง ผู้ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากบุคคลนั้น Bank Negara Malaysia หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย สถาบันรายงานตาม AMLA และ Ministry of Finance เพื่อจัดซื้อจัดจ้าง โดยยื่นคำขอที่เคาน์เตอร์เสีย RM20 ต่อบริษัท เริ่มยื่นวันที่ 1 เมษายน 2024 ตาม Companies (Amendment) Act 20242024
ไทยไม่มีไม่มีทะเบียนผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง Department of Business Development เก็บบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (Bor Or Jor 5) ธนาคารและผู้รายงานอื่นระบุผู้รับผลประโยชน์ตามกฎตรวจสอบลูกค้าของ AMLOเกณฑ์ตรวจสอบลูกค้าใช้ผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 25% ขึ้นไป แล้วตามด้วยผู้ควบคุมโดยวิธีอื่น (แนวทาง AMLO สำหรับธนาคารตาม Ministerial Regulation on Customer Due Diligence B.E. 2563)ไม่มีทะเบียนไม่มีทะเบียน บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของ DBD แสดงเฉพาะผู้ถือครองตามทะเบียน และข้อมูลผู้รับผลประโยชน์อยู่ในแฟ้มลูกค้าของแต่ละผู้รายงานตามกฎ CDD ที่มีผลตั้งแต่ 12 สิงหาคม 2020 ยังไม่ยืนยันว่ากฎทะเบียน DBD ที่มีผลใน 2026 เพิ่มการยื่นข้อมูลผู้รับผลประโยชน์หรือไม่2020
ฟิลิปปินส์ทะเบียน HARBOR (Hierarchical and Applicable Relations and Beneficial Ownership Registry)Securities and Exchange Commission เก็บคำรับรองผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงที่บริษัทส่งผ่าน HARBORกำหนดตาม SEC Memorandum Circular No. 15, series of 2025 ยังไม่ยืนยันอัตราร้อยละที่นี่ (กฎปี 2019 ใช้ 25%)เฉพาะหน่วยงานรัฐSEC ไม่ใส่คำรับรองผู้รับผลประโยชน์ในฐานข้อมูลสาธารณะ แต่ส่งให้หน่วยงานที่มีอำนาจตามข้อตกลงแลกเปลี่ยนข้อมูลเมื่อจำเป็น กฎที่ปรับปรุงมีผล 1 มกราคม 2026 และ HARBOR เริ่ม 20 มกราคม 2026 ยังไม่ยืนยันว่ากฎใหม่ขยายสิทธิการเข้าถึงหรือไม่2026
IDอินโดนีเซียการยื่นข้อมูลผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง (Pemilik Manfaat) บน AHU OnlineDirectorate General of General Legal Administration (AHU) ใน Ministry of Law รับคำรับรองที่บริษัทหรือโนตารีของบริษัทส่งหุ้น สิทธิออกเสียง หรือกำไรประจำปีของบริษัทจำกัดมากกว่า 25% อำนาจแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการหรือกรรมการกำกับ หรือควบคุมด้วยวิธีอื่น (Presidential Regulation 13 of 2018)เฉพาะหน่วยงานรัฐการค้น AHU สาธารณะแสดงเพียงว่ามีการยื่นคำรับรองแล้วหรือไม่ เจ้าของที่แจ้งจะส่งให้หน่วยงานที่มีอำนาจ การยื่นใช้ตั้งแต่ 1 มีนาคม 2019 และ Minister of Law Regulation 2 of 2025 เพิ่มการตรวจโดย AHU แต่ยังไม่ยืนยันกฎการเข้าถึงที่แน่ชัดในข้อบังคับนั้น2018
VNเวียดนามข้อมูลผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงใน National Business Registration Information Systemบริษัทเก็บบัญชีผู้รับผลประโยชน์ของตนและแจ้งต่อสำนักงานทะเบียนธุรกิจระดับจังหวัด ซึ่งเก็บในระบบชาติถือทุนจดทะเบียนหรือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงรวมโดยตรงหรืออ้อมตั้งแต่ 25% ขึ้นไป หรือมีอำนาจตัดสินใจแต่งตั้งผู้บริหาร แก้ข้อบังคับ หรือจัดโครงสร้างบริษัทใหม่ (Decree 168/2025/ND-CP)เฉพาะหน่วยงานรัฐหน่วยงานรัฐที่มีอำนาจขอข้อมูลจากสำนักงานทะเบียนธุรกิจโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพื่อทำงานต่อต้านการฟอกเงินได้ ข้อมูลทะเบียนธุรกิจที่ให้ผู้อื่นไม่รวมผู้รับผลประโยชน์ มีผลตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2025 ตาม Law on Enterprises ที่แก้ไขและ Decree 168/2025/ND-CP2025
อินเดียทะเบียนผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงรายสำคัญ (Form BEN-3)บริษัทเก็บทะเบียนและยื่นแบบ Form BEN-2 ต่อ Registrar of Companies ใน Ministry of Corporate Affairsถือหุ้น สิทธิออกเสียง หรือสิทธิรับเงินปันผลที่แจกจ่ายไม่น้อยกว่า 10% โดยอ้อมหรือรวมกับส่วนโดยตรง หรือมีอิทธิพลหรืออำนาจควบคุมอย่างมีนัยสำคัญ (Companies (Significant Beneficial Owners) Rules, 2018)เฉพาะหน่วยงานรัฐสมาชิกของบริษัทเองดูทะเบียนได้หลังจ่ายค่าธรรมเนียมที่บริษัทกำหนด แบบ BEN-2 อยู่กับ Registrar และไม่ปรากฏในการค้น MCA ฟรี ยังไม่ยืนยันว่าซื้อแบบ BEN-2 ผ่านบริการเอกสารสาธารณะแบบเสียเงินได้หรือไม่ และเพดานค่าธรรมเนียมตรวจทะเบียนของสมาชิกในปัจจุบัน2018
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์บันทึกผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงและทะเบียนหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นนิติบุคคลเก็บบันทึกและยื่นต่อผู้จดทะเบียนของตน (หน่วยงานออกใบอนุญาตของเอมิเรตส์หรือเขตการค้าเสรี) DIFC และ ADGM ซึ่งเป็นเขตการเงินเสรีมีระบบของตนถือทุนโดยตรงหรืออ้อมตั้งแต่ 25% ขึ้นไป หรือสิทธิออกเสียงตั้งแต่ 25% ขึ้นไป หรือควบคุมด้วยวิธีอื่น (Cabinet Decision 109 of 2023)เฉพาะหน่วยงานรัฐกระทรวงและผู้จดทะเบียนห้ามเปิดเผยบันทึกผู้รับผลประโยชน์ต่อผู้อื่นโดยไม่มีความยินยอมเป็นหนังสือของเจ้าของ ยกเว้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาระการแลกเปลี่ยนข้อมูล AML หรือภาษี Cabinet Decision 109 of 2023 แทนที่ Cabinet Decision 58 of 20202023
สหราชอาณาจักรทะเบียนบุคคลผู้มีอำนาจควบคุมอย่างมีนัยสำคัญ (PSC register)บริษัทเก็บทะเบียน PSC ของตนและยื่นข้อมูลต่อ Companies House ซึ่งเผยแพร่ข้อมูลถือหุ้นหรือสิทธิออกเสียงมากกว่า 25% มีสิทธิแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการส่วนใหญ่ หรือมีอิทธิพลหรืออำนาจควบคุมอย่างมีนัยสำคัญสาธารณะทุกคนดูได้ฟรีในบริการ Find and update company information ของ Companies House ที่อยู่บ้านและวันเกิดส่วนวันที่ไม่เผยแพร่ และ PSC ที่เสี่ยงอันตรายร้ายแรงยื่นขอความคุ้มครองได้ บริษัทเก็บทะเบียน PSC ตั้งแต่ 6 เมษายน 20162016
AUออสเตรเลียไม่มีไม่มีทะเบียนผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง บริษัทเก็บทะเบียนสมาชิก และบริษัทจดทะเบียนในตลาดเก็บคำตอบต่อหนังสือติดตามผู้รับผลประโยชน์ตาม Corporations Act 2001ไม่มีเกณฑ์ทะเบียน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทจดทะเบียนต้องเปิดเผยการถือครองตั้งแต่ 5% ขึ้นไป เกณฑ์ของทะเบียนที่วางแผนยังไม่กำหนดไม่มีทะเบียนวันที่ 15 ตุลาคม 2025 รัฐบาลกล่าวว่าจะสร้างทะเบียนสาธารณะที่เครือรัฐดูแลสำหรับบริษัทไม่จดทะเบียนในตลาด โดยทำงานด้านนโยบายตั้งแต่ต้น 2027 และปรึกษาประชาชนภายหลัง การปรึกษา CP 387 ของ ASIC แยกต่างหาก (มีนาคม 2026) ครอบคลุมเพียงการเปิดเผยเพิ่มเติมของนิติบุคคลจดทะเบียนในตลาด2001
หมู่เกาะบริติชเวอร์จินทะเบียนข้อมูลผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงซึ่งนายทะเบียนเก็บตัวแทนจดทะเบียนยื่นข้อมูลผู้รับผลประโยชน์ของแต่ละบริษัทต่อ Registrar of Corporate Affairs (BVI Financial Services Commission) ผ่าน VIRRGINถือหุ้นหรือสิทธิออกเสียงโดยตรงหรืออ้อมตั้งแต่ 10% ขึ้นไป หรือควบคุมด้วยวิธีอื่นผู้มีส่วนได้เสียโดยชอบตั้งแต่ 1 เมษายน 2026 บุคคลอาจขอข้อมูลบางส่วนจากนายทะเบียนโดยแสดงส่วนได้เสียโดยชอบ เช่น สืบสวนการฟอกเงิน การสนับสนุนการก่อการร้ายหรือการแพร่ขยายอาวุธ ความเกี่ยวข้องกับผู้ถูกกล่าวหาหรือต้องโทษความผิดเหล่านี้ หรือเป็นผู้มีหน้าที่ทำ CDD ตามกฎหมาย AML ของ BVI คำขอหนึ่งรายการเสีย US$75 และครอบคลุมนิติบุคคลที่ระบุชื่อหนึ่งราย หน่วยงานรัฐเข้าถึงได้ตั้งแต่กฎมีผล 2 มกราคม 20252025
หมู่เกาะเคย์แมนทะเบียนผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง (Beneficial Ownership Transparency Act)นิติบุคคลเก็บทะเบียนผ่านผู้ให้บริการบริษัท และยื่นข้อมูลสู่แพลตฟอร์มกลางของนายทะเบียนถือหรือควบคุมหุ้นหรือสิทธิออกเสียงขั้นสุดท้ายโดยตรงหรืออ้อมตั้งแต่ 25% ขึ้นไป หรือควบคุมด้วยวิธีอื่นผู้มีส่วนได้เสียโดยชอบตั้งแต่ 28 กุมภาพันธ์ 2025 นักข่าว นักวิจัย องค์กรภาคประชาสังคม และผู้เข้าทำธุรกิจกับนิติบุคคลขอข้อมูลจาก General Registry ได้โดยแสดงส่วนได้เสียโดยชอบ หน่วยงานรัฐ สถาบันการเงิน และ DNFBP ยังคงเข้าถึงเต็มที่ ค่าธรรมเนียมต่อนิติบุคคลเพิ่มจาก 30 เป็น 75 ดอลลาร์ตามกฎแก้ไขที่ประกาศ 18 มีนาคม 20262024
IEไอร์แลนด์ทะเบียนกลางผู้รับผลประโยชน์ของบริษัทและสมาคมอุตสาหกรรมและสวัสดิการ (RBO)Registrar of Beneficial Ownership ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Companies Registration Officeถือหุ้นหรือสิทธิออกเสียงมากกว่า 25% หรือมีส่วนได้เสียในความเป็นเจ้าของมากกว่า 25% หรือควบคุมด้วยวิธีอื่นผู้มีส่วนได้เสียโดยชอบการเข้าถึงสาธารณะสิ้นสุดหลังคำพิพากษา CJEU วันที่ 22 พฤศจิกายน 2022 (C-37/20 และ C-601/20) ตาม S.I. 308 of 2023 หน่วยงานที่มีอำนาจเข้าถึงเต็มที่ ผู้ได้รับกำหนดเข้าถึงจำกัด และผู้อื่นต้องพิสูจน์ส่วนได้เสียโดยชอบต่อนายทะเบียน ประชาชนเห็นได้ว่ามีนิติบุคคลและจำนวนผู้รับผลประโยชน์ที่ยื่น2019
NLเนเธอร์แลนด์ทะเบียน UBO (UBO-register)หอการค้าเนเธอร์แลนด์ (KVK)ถือหุ้น สิทธิออกเสียง หรือส่วนได้เสียในความเป็นเจ้าของมากกว่า 25% หรือควบคุมด้วยวิธีอื่นหน่วยงานรัฐและองค์กรที่ถูกกำกับปิดสาธารณะวันที่ 22 พฤศจิกายน 2022 หลังคำพิพากษา CJEU หน่วยงานรัฐเข้าถึงเต็มที่ และองค์กรที่มีใบอนุญาตตาม Wwft กับกฎหมายคว่ำบาตรได้รับสิทธิทีละภาคผ่าน API หรือเว็บไซต์ KVK ตั้งแต่เมษายน 2026 ร่างกฎหมายให้ผู้มีส่วนได้เสียโดยชอบเข้าถึงตาม AMLD6 กำลังจัดทำ2020
เยอรมนีทะเบียนความโปร่งใส (Transparenzregister)Bundesanzeiger Verlag เป็นผู้ดำเนินทะเบียนภายใต้ Federal Office of Administration (BVA)ถือทุนหรือสิทธิออกเสียงโดยตรงหรืออ้อมมากกว่า 25% หรือควบคุมด้วยวิธีอื่น (section 3 ของ Money Laundering Act)ผู้มีส่วนได้เสียโดยชอบตั้งแต่ 22 พฤศจิกายน 2022 ประชาชนไม่อาจขอข้อมูลได้โดยทั่วไป ต้องระบุส่วนได้เสียโดยชอบ เช่น นักข่าวหรือ NGO ที่ศึกษาการฟอกเงิน ผู้มีหน้าที่ได้รับสิทธิตามกรณีเพื่อทำการตรวจสอบ และหน่วยงานรัฐเข้าถึงเต็มที่ ยังไม่ยืนยันค่าธรรมเนียมการตรวจ2017
LUลักเซมเบิร์กทะเบียนผู้รับผลประโยชน์ (Registre des bénéficiaires effectifs, RBE)Luxembourg Business Registers (LBR) ภายใต้ Ministry of Justiceถือหุ้น สิทธิออกเสียง หรือส่วนได้เสียในความเป็นเจ้าของมากกว่า 25% หรือควบคุมด้วยวิธีอื่นผู้มีส่วนได้เสียโดยชอบระงับการเข้าถึงสาธารณะวันที่ 22 พฤศจิกายน 2022 ซึ่งเป็นวันคำพิพากษา CJEU ในคดีต่อ LBR สิทธิกลับมา 16 ธันวาคม 2022 สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพ AML และผู้ถือบัตรสื่อมวลชนวิชาชีพผ่าน Press Council ยังไม่ยืนยันว่ากฎหมาย RBE แก้ไขเพื่อเปิดสิทธิตามส่วนได้เสียโดยชอบในวงกว้างภายใต้ AMLD6 แล้วหรือไม่2019
MTมอลตาทะเบียนผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงสำนักงานทะเบียนธุรกิจมอลตา (MBR)ถือสิทธิออกเสียงหรือส่วนได้เสียในความเป็นเจ้าของอื่นมากกว่า 25% หรือควบคุมด้วยวิธีอื่นผู้มีส่วนได้เสียโดยชอบหลังคำพิพากษา CJEU MBR จำกัดสิทธิแก่หน่วยงานรัฐและผู้มีหน้าที่ตั้งแต่ 25 พฤศจิกายน 2022 ตั้งแต่ 10 กรกฎาคม 2025 (LN 127 of 2025) ผู้แสดงส่วนได้เสียโดยชอบในการปราบปรามการฟอกเงินยื่นคำขอได้ที่ accesstobo@mbr.mt ส่วน LN 184 of 2026 เพิ่มสิทธิสามระดับพร้อมกลุ่มที่สันนิษฐานว่ามีส่วนได้เสียโดยชอบตั้งแต่ 10 กรกฎาคม 20262018
CYไซปรัสทะเบียนผู้รับผลประโยชน์ของบริษัทและนิติบุคคลอื่นกรมนายทะเบียนบริษัทและทรัพย์สินทางปัญญาถือหุ้น 25% บวกอีกหนึ่งหุ้น หรือมีส่วนได้เสียในความเป็นเจ้าของมากกว่า 25% หรือควบคุมด้วยวิธีอื่นหน่วยงานรัฐและองค์กรที่ถูกกำกับระงับการเข้าถึงสาธารณะหลังคำพิพากษา CJEU หน่วยงานที่มีอำนาจและหน่วยงานกำกับค้นได้ ผู้มีหน้าที่ค้นได้หลังนายทะเบียนอนุมัติคำขอทางอิเล็กทรอนิกส์โดยเสีย €3.50 ต่อนิติบุคคล ยังไม่ยืนยันว่าไซปรัสจะเปิดสิทธิตามส่วนได้เสียโดยชอบภายใต้ AMLD6 เมื่อใด2021
ESสเปนทะเบียนกลางผู้รับผลประโยชน์ (Registro Central de Titularidades Reales, RCTIR)กระทรวงยุติธรรมถือทุนหรือสิทธิออกเสียงโดยตรงหรืออ้อมมากกว่า 25% หรือควบคุมด้วยวิธีอื่น (Law 10/2010, article 4)ผู้มีส่วนได้เสียโดยชอบจัดตั้งโดย Royal Decree 609/2023 หลังคำพิพากษา CJEU หน่วยงานรัฐและผู้มีหน้าที่เข้าถึงได้ ตั้งแต่ 19 ตุลาคม 2023 บุคคลหรือองค์กรที่แสดงส่วนได้เสียโดยชอบยื่นขอข้อมูลบางส่วนได้ สื่อมวลชนและ NGO ต่อต้านการฟอกเงินถูกสันนิษฐานว่ามีส่วนได้เสียนี้2023
JEเจอร์ซีย์ทะเบียนกลางผู้รับผลประโยชน์ (ใช้ Obliged Entity Beneficial Owner register ในการค้น)Registry ของ Jersey Financial Services Commissionถือครองตั้งแต่ 25% ขึ้นไป หรือควบคุมด้วยวิธีอื่น Registry อาจลดเกณฑ์เมื่อมีปัจจัยเสี่ยงสูงหน่วยงานรัฐและองค์กรที่ถูกกำกับหน่วยงานรัฐเข้าถึงได้ และตั้งแต่ 24 กุมภาพันธ์ 2025 ผู้มีหน้าที่ในเจอร์ซีย์ค้นทะเบียน OEBO ผ่าน myJFSC ได้เฉพาะเพื่อ CDD การรับฟังความคิดเห็นของรัฐบาลตุลาคม 2025 เสนอสิทธิตามส่วนได้เสียโดยชอบเพื่อ AML ยังไม่ยืนยันว่าประกาศเป็นกฎหมายแล้วหรือไม่2020
GGเกิร์นซีย์ทะเบียนผู้รับผลประโยชน์ของนิติบุคคลGuernsey Registry รับข้อมูลที่ตัวแทนประจำถิ่นของนิติบุคคลยื่นถือหุ้นหรือสิทธิออกเสียงมากกว่า 25% มีสิทธิแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการส่วนใหญ่ หรือควบคุมด้วยวิธีอื่นหน่วยงานรัฐและองค์กรที่ถูกกำกับหน่วยงานรัฐเข้าถึงได้ และตั้งแต่สิงหาคม 2025 ผู้มีหน้าที่ใน Bailiwick ขอข้อมูลจาก Registry ผ่านพอร์ทัลออนไลน์เพื่อการตรวจสอบได้ เอกสารรับฟังความคิดเห็นวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2026 เสนอสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียโดยชอบ ยังไม่ยืนยันว่าออกใช้แล้วหรือไม่2017
IMเกาะแมนฐานข้อมูลผู้รับผลประโยชน์ของเกาะแมน (IOMDBO)Central Registry ใน Department for Enterprise รับข้อมูลที่เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับแต่งตั้งของแต่ละนิติบุคคลส่งถือครองนิติบุคคลโดยตรงหรืออ้อมผ่านหุ้นหรือสิทธิออกเสียงตั้งแต่ 25% ขึ้นไป หรือควบคุมด้วยวิธีอื่น (Beneficial Ownership Act 2017 (Amendment) Order 2026)หน่วยงานรัฐและองค์กรที่ถูกกำกับหน่วยงานรัฐเข้าถึงได้ และตั้งแต่ 31 ธันวาคม 2024 ผู้มีหน้าที่ที่จดทะเบียนขอข้อมูลเพื่อ CDD ได้โดยเสีย £50 ต่อคำขอ การรับฟังความคิดเห็นเรื่องสิทธิตามส่วนได้เสียโดยชอบจัด 5 พฤษภาคม ถึง 30 มิถุนายน 2026 ยังไม่ยืนยันว่าออกกฎหมายแล้วหรือไม่2017
BMเบอร์มิวดาทะเบียนกลางผู้รับผลประโยชน์ (Beneficial Ownership Act 2025)Registrar of Companies รับข้อมูลจากนิติบุคคลจดทะเบียน และแต่ละนิติบุคคลเก็บทะเบียนของตนด้วยถือหุ้น ส่วนได้เสีย สิทธิออกเสียง หรือส่วนได้เสียในห้างหุ้นส่วนโดยตรงหรืออ้อมตั้งแต่ 25% ขึ้นไป หรือควบคุมที่มีผลจริงขั้นสุดท้ายหรือด้วยวิธีอื่นผู้มีส่วนได้เสียโดยชอบตั้งแต่ 14 กันยายน 2026 กฎหมายให้นายทะเบียนเปิดข้อมูลที่กำหนดแก่หน่วยงานรัฐ ผู้ถูกกำกับตาม AML เพื่อ CDD และผู้มีส่วนได้เสียโดยชอบในการป้องกันอาชญากรรมทางการเงิน กฎกำหนดข้อมูลดังกล่าวยังเป็นร่างในกรกฎาคม 2026 ยังไม่ยืนยันว่ามีผลแล้วหรือไม่2025
WSซามัวไม่มีไม่พบทะเบียนผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง บริษัททรัสตีที่มีใบอนุญาตต้องระบุผู้รับผลประโยชน์ขั้นสุดท้ายของบริษัทระหว่างประเทศที่ดูแลได้ บริษัทในประเทศแจ้งกรรมการและผู้ถือหุ้นต่อ Ministry of Commerce, Industry and Labourไม่มีเกณฑ์ของทะเบียน Trustee Companies Act 2017 นิยามผู้รับผลประโยชน์ว่าเป็นบุคคลธรรมดาที่เป็นเจ้าของหรือควบคุมนิติบุคคลขั้นสุดท้าย ยังไม่ยืนยันอัตราร้อยละไม่มีทะเบียนข้อมูลผู้รับผลประโยชน์ของบริษัทระหว่างประเทศอยู่กับบริษัททรัสตีที่มีใบอนุญาตภายใต้การกำกับของ SIFA ไม่เปิดสาธารณะ ยังไม่ยืนยันว่ามีทะเบียนกลางจากการแก้ไขภายหลังหรือไม่2017
SCเซเชลส์ทะเบียนและฐานข้อมูลกลางผู้รับผลประโยชน์ (Beneficial Ownership Act, 2020)บริษัทเก็บทะเบียนที่สำนักงานตัวแทนประจำถิ่น และยื่นข้อมูลสู่ฐานข้อมูลกลางที่ Financial Intelligence Unit ดูแล10% คือเกณฑ์ขั้นต่ำตามกฎหมายในการระบุผู้รับผลประโยชน์ของนิติบุคคลเฉพาะหน่วยงานรัฐฐานข้อมูลกลางเปิดให้เฉพาะเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับแต่งตั้งของหน่วยงานรัฐที่ระบุ Beneficial Ownership (Amendment) Regulations, 2025 กำหนดให้ผู้รายงานบางประเภทเข้าถึงเพื่อ CDD ได้ตั้งแต่วันที่รัฐมนตรีกำหนด ยังไม่ยืนยันว่ากำหนดวันแล้วหรือไม่2020
MUมอริเชียสทะเบียนผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงRegistrar of Companies (Corporate and Business Registration Department) รับข้อมูลที่บริษัทแจ้งถือหุ้นตั้งแต่ 20% ขึ้นไป (อัตราที่กำหนด) หรือมีสิทธิออกเสียง ส่วนได้เสียในความเป็นเจ้าของ หรือควบคุมด้วยวิธีอื่นเฉพาะหน่วยงานรัฐCompanies Act ให้เฉพาะหน่วยงานที่มีอำนาจและหน่วยงานภาครัฐที่กำหนดเข้าถึง บริษัทแจ้งผู้รับผลประโยชน์ต่อนายทะเบียนตั้งแต่ 2020 และกฎหมายบัญญัติทะเบียนนี้ตั้งแต่ 25 กรกฎาคม 20242024

ความหมายต่อแฟ้ม KYC

  • ทะเบียนแทบไม่ใช่หลักฐานทั้งหมด เมื่อทะเบียนปิด แฟ้มต้องอาศัยข้อมูลผู้ถือหุ้นที่แต่ละหน่วยงานเปิดเผย ตรวจทีละชั้น และคำรับรองของลูกค้าสำหรับส่วนที่เหลือ
  • เกณฑ์แตกต่างกัน ฮ่องกงใช้ “มากกว่า 25%” ส่วนจีนแผ่นดินใหญ่และสหภาพยุโรปใช้ “25% หรือมากกว่า” การถือครอง 25% พอดีจึงอาจต้องรายงานในที่หนึ่งแต่ไม่ต้องในอีกที่หนึ่ง
  • สิทธิการเข้าถึงกำลังเปลี่ยน คำสั่งสหภาพยุโรปขอให้รัฐสมาชิกเปิดการเข้าถึงแก่ผู้มีส่วนได้เสียโดยชอบภายในเดือนกรกฎาคม 2026 แต่การดำเนินการยังต่างกัน BVI เปิดสิทธินี้วันที่ 1 เมษายน 2026 และหมู่เกาะเคย์แมนวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2025 วันที่ในตารางแสดงสถานะ ณ เดือนตุลาคม 2026

แหล่งข้อมูล

  1. Companies Registry: ภาพรวมทะเบียนผู้มีอำนาจควบคุมที่มีนัยสำคัญ
  2. Companies Registry: คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับทะเบียนผู้มีอำนาจควบคุมที่มีนัยสำคัญ
  3. ธนาคารประชาชนจีนและ SAMR คำสั่งเลขที่ 3 ปี 2024: มาตรการบริหารข้อมูลผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง (受益所有人信息管理办法)
  4. Financial Intelligence Office (GIF): แนวทาง AML/CFT ที่ Financial Services Bureau ออกในปี 2024
  5. รัฐบาลเขตบริหารพิเศษมาเก๊า: รายงานเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับการจดทะเบียนพาณิชย์ (查公司紙)
  6. Company Act มาตรา 22-1 ในฐานข้อมูลกฎหมายและข้อบังคับ
  7. แพลตฟอร์มข้อมูลผู้รับผิดชอบบริษัทและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (公司負責人及主要股東資訊申報平臺)
  8. กระทรวงยุติธรรม: ระบบรายชื่อผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง (実質的支配者リスト制度)
  9. สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี: คณะผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูลผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงของนิติบุคคล
  10. Financial Services Commission: การตรวจสอบผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงสำหรับบัญชีใหม่ตั้งแต่ปี 2016
  11. DART: ระบบเปิดเผยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของ Financial Supervisory Service
  12. ACRA: การยื่นข้อมูลต่อทะเบียนกลางผู้มีอำนาจควบคุมที่ต้องแจ้ง
  13. ACRA: การระบุผู้มีอำนาจควบคุมที่ต้องแจ้ง
  14. SSM: ข้อมูลผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง ผู้มีสิทธิเข้าถึง และค่าธรรมเนียม
  15. SSM: คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับกรอบการรายงานผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง
  16. AMLO: แนวทางตรวจสอบลูกค้าสำหรับธนาคาร (กุมภาพันธ์ 2022)
  17. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
  18. SEC Memorandum Circular No. 15 ชุดปี 2025: กฎปรับปรุงการเปิดเผยผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง
  19. SEC: เปิดตัว HARBOR ทะเบียนความสัมพันธ์ตามลำดับชั้นและผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง
  20. SEC: การขอสำเนาหน้าแบบแสดงผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง (2021)
  21. PPATK: กฎประธานาธิบดีเรื่องผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงที่มีผลตั้งแต่ 1 มีนาคม 2019
  22. กฎประธานาธิบดีเลขที่ 13 ปี 2018 ใน JDIH BPK
  23. กระทรวงกฎหมาย: Ditjen AHU Online
  24. พอร์ทัลรัฐบาล: ข้อความเต็ม Decree 168/2025/ND-CP เรื่องการจดทะเบียนวิสาหกิจ
  25. พอร์ทัลทะเบียนธุรกิจแห่งชาติ: ผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงภายใต้การแก้ไข Law on Enterprises ปี 2025
  26. กระทรวงกิจการบริษัท: คู่มือการกรอก Form BEN-2
  27. กระทรวงกิจการบริษัท: พอร์ทัล MCA21
  28. Cabinet Decision No. 109 of 2023 ว่าด้วยขั้นตอนเกี่ยวกับผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง (ฉบับภาษาอังกฤษ)
  29. GOV.UK: บุคคลที่มีอำนาจควบคุมอย่างมีนัยสำคัญ (PSC)
  30. GOV.UK: วิธีค้นหาข้อมูลบริษัท
  31. รัฐมนตรีกระทรวงการคลัง: เพิ่มความโปร่งใสของเจ้าของที่แท้จริงของบริษัท (15 ตุลาคม 2025)
  32. ASIC: CP 387 การเปิดเผยผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงของนิติบุคคลจดทะเบียนเพิ่มขึ้น
  33. BVI FSC: แนวทางผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงฉบับปรับปรุง (2 มกราคม 2026)
  34. ระเบียบ BVI ปี 2024 ว่าด้วยผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงของบริษัทและห้างหุ้นส่วนจำกัด
  35. General Registry: แนวทางการเข้าถึงตามส่วนได้เสียโดยชอบและการจำกัดการเข้าถึง
  36. Beneficial Ownership Transparency Act ฉบับปรับปรุงปี 2026
  37. ระเบียบแก้ไขปี 2026 ว่าด้วยการเข้าถึงตามส่วนได้เสียโดยชอบภายใต้ Beneficial Ownership Transparency Act
  38. S.I. No. 308/2023: ระเบียบสหภาพยุโรปปี 2023 ที่แก้ไข AML และผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงของนิติบุคคล
  39. RBO: ระบบค้นหาเปิดให้เฉพาะบุคคลที่กำหนด
  40. ศาลยุติธรรมสหภาพยุโรป: คำพิพากษาคดีร่วม C-37/20 และ C-601/20 (ข่าวประชาสัมพันธ์ 188/22)
  41. KVK: ใครเข้าถึงข้อมูล UBO ได้บ้าง
  42. KVK: ขยายสิทธิการเข้าถึงทะเบียน UBO
  43. KVK: ระงับบริการข้อมูลทะเบียน UBO ชั่วคราว (23 พฤศจิกายน 2022)
  44. Transparency Register: ศูนย์ช่วยเหลือ
  45. ข้อบังคับการตรวจดู Transparency Register (TrEinV)
  46. Money Laundering Act มาตรา 3: ผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง
  47. รัฐบาลลักเซมเบิร์ก: คืนสิทธิการเข้าถึง RBE ให้ผู้ประกอบวิชาชีพและสื่อ (21 ธันวาคม 2022)
  48. รัฐบาลลักเซมเบิร์ก: ผลของคำพิพากษา CJEU ในคดี C-37/20 และ C-601/20
  49. MBR: บันทึกอธิบาย LN 184 ปี 2026 และระดับสิทธิการเข้าถึง
  50. MBR: ประกาศ LN 127 ปี 2025 และการเข้าถึงตามส่วนได้เสียโดยชอบ
  51. MBR: ประกาศต่อสาธารณะเกี่ยวกับคำพิพากษา CJEU (25 พฤศจิกายน 2022)
  52. Registrar of Companies: ระบบค้นหาอิเล็กทรอนิกส์ของทะเบียนผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง
  53. Registrar of Companies: แนวทางสำหรับระบบทะเบียนผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงฉบับสมบูรณ์ (มกราคม 2025)
  54. กระทรวงยุติธรรม: ทะเบียนกลางผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง (RCTIR)
  55. พระราชกฤษฎีกา 609/2023 ที่จัดตั้ง RCTIR (BOE)
  56. Law 10/2010 ว่าด้วยการป้องกันการฟอกเงิน มาตรา 4 (BOE)
  57. JFSC: การเข้าถึงทะเบียนผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงสำหรับหน่วยงานที่มีหน้าที่ (20 กุมภาพันธ์ 2025)
  58. JFSC: แนวทางผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงและผู้มีอำนาจควบคุม
  59. รัฐบาลเจอร์ซีย์: การรับฟังความคิดเห็นเรื่องการเข้าถึงข้อมูลผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงโดยผู้มีส่วนได้เสียโดยชอบ (ตุลาคม 2025)
  60. รัฐบาลเกิร์นซีย์: การรับฟังความคิดเห็นเรื่องการเข้าถึงข้อมูลผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงตามส่วนได้เสียโดยชอบ (27 กุมภาพันธ์ 2026)
  61. Guernsey Registry: แนวทางผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง
  62. รัฐบาลไอล์ออฟแมน: ผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง
  63. Central Registry: Practice Note PN 30/2026 ว่าด้วยสิทธิการเข้าถึงของหน่วยงานที่มีหน้าที่
  64. Isle of Man FSA: เริ่มรับฟังความคิดเห็นเรื่องการเข้าถึงตามส่วนได้เสียโดยชอบ (พฤษภาคม 2026)
  65. กฎหมายเบอร์มิวดา: Beneficial Ownership Act 2025 ฉบับรวม
  66. รัฐบาลเบอร์มิวดา: ร่างระเบียบผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงปี 2026 และแนวทาง (8 กรกฎาคม 2026)
  67. Trustee Companies Act 2017 ภายใต้ SIFA
  68. กระทรวงพาณิชย์ อุตสาหกรรม และแรงงาน: การจดทะเบียนธุรกิจ
  69. ราชกิจจานุเบกษา: ร่างกฎหมายผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงปี 2020
  70. ราชกิจจานุเบกษา: S.I. 7 ปี 2025 ระเบียบแก้ไขผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงปี 2025
  71. กระทรวงการคลัง: Companies Act 2001 ฉบับรวมที่ปรับปรุงปี 2025
  72. Registrar of Companies: ประกาศเรื่องการเปิดเผยผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง (3 สิงหาคม 2020)

ย้ายคำสั่งค้นหาโดยไม่ต้องเปลี่ยนวิธีทำงานของทีม

ติดต่อฝ่ายขาย
ส่งคำสั่งซื้อทดลอง

ส่งคำสั่งซื้อทดลอง

บอกเราว่าต้องการค้นหาอะไร ตัวแทนจะตอบกลับอีเมลที่ทำงานของคุณพร้อมราคาและระยะเวลาดำเนินการ แล้วจึงส่งเอกสาร

เราใช้ข้อมูลนี้เพื่อตอบคำสั่งซื้อทดลองของคุณ นโยบายความเป็นส่วนตัว

อยากใช้แอปอีเมลของคุณเองหรือไม่