KYC vận tải biển UAE năm 2026: thông tin các bên trong hồ sơ MPCI

Quy định khai trước khi xếp hàng lên tàu của UAE yêu cầu thông tin người gửi và người nhận thực tế đối với hàng container thuộc phạm vi. Tìm hiểu quy định từ tháng 10/2026 và vai trò của việc tra cứu doanh nghiệp.

Matthew Lee ·

Trung tâm Thông tin Trước Quốc gia UAE (NAIC) cho biết việc khai Thông tin Hàng hóa Trước khi Xếp lên Tàu (MPCI) tiếp tục bắt buộc từ ngày 1 tháng 10 năm 2026. Hãng tàu và đơn vị giao nhận nộp dữ liệu vận đơn trước khi container thuộc phạm vi được xếp tại cảng nước ngoài cuối cùng. Yêu cầu an ninh hàng hóa cấp liên bang này áp dụng cho Dubai và các cảng biển UAE khác.

Đặc tả nghiệp vụ MPCI của NAIC nêu cơ sở pháp lý trước đó, gồm Nghị quyết Nội các số 23 năm 2023. Thông báo tháng 9/2026 trên cổng NAIC xác nhận yêu cầu khai từ ngày 1/10. MPCI liên quan đến thông tin hàng hóa; tự nó không áp đặt quy định thẩm định khách hàng theo luật chống rửa tiền liên bang lên mọi doanh nghiệp vận tải biển.

Lô hàng và thời hạn nào thuộc phạm vi?

MPCI áp dụng cho hàng container nhập khẩu, quá cảnh và chuyển tải qua UAE, gồm hàng nguyên container (FCL) và hàng lẻ (LCL). Hàng vẫn nằm trên tàu tại cảng UAE cũng thuộc phạm vi, nhưng chỉ hãng tàu khai cho chặng đó. Giai đoạn hiện nay loại trừ hàng xuất khẩu từ UAE, hàng không đóng container, tàu gỗ, container rỗng và tư trang thuyền viên.

  • Vận đơn trực tiếp và vận đơn thứ cấp ở cấp thấp nhất: khai ít nhất 24 giờ trước khi xếp hàng.
  • Vận đơn chủ và vận đơn chủ của bên gom chung: khai ít nhất 6 giờ trước khi xếp hàng.

Thời hạn tính trước lúc xếp hàng tại cảng khởi hành nước ngoài cuối cùng, không phải trước khi tàu đến Dubai. Hãng tàu, đại lý, đơn vị giao nhận hoặc bên gom chung khai vận đơn do mình phụ trách, theo quy định ủy quyền của NAIC. Đặc tả NAIC nêu vai trò và thời hạn.

Nêu đúng người gửi và người nhận thực tế

Hồ sơ khai gồm tên và địa chỉ người gửi, người nhận trên vận đơn. Hướng dẫn thông tin các bên của NAIC yêu cầu người gửi và người nhận cuối cùng, không điền hãng tàu, đơn vị giao nhận hoặc đơn vị gom hàng thay thế. Các giá trị tạm như 'TBD' và 'Unknown' bị từ chối. Với doanh nghiệp, NAIC khuyến nghị dùng tên đầy đủ trên giấy tờ đăng ký. Địa chỉ phải là của bên thực tế; địa chỉ người nhận hàng nhập khẩu phải ở UAE.

Vận đơn có thể chuyển nhượng có ngoại lệ riêng. Nếu ký hậu để trống hoặc vận đơn theo lệnh ngân hàng, đặc tả NAIC yêu cầu để trống ô người nhận; với lệnh ngân hàng, điền ngân hàng vào ô người trả tiền quy định. Vận đơn không thể chuyển nhượng phải có người nhận. Người chuẩn bị hồ sơ cần theo đúng quy tắc của loại vận đơn, không điền giá trị tạm.

Vai trò của việc tra cứu doanh nghiệp

Với người gửi hoặc người nhận là doanh nghiệp, hãy đối chiếu tên trên vận đơn với hồ sơ hiện hành của cơ quan đăng ký doanh nghiệp. Doanh nghiệp Dubai nội địa, khu tự do và DIFC có cơ quan cấp phép khác nhau; hướng dẫn tra cứu doanh nghiệp UAE giải thích các cách tra cứu. Yêu cầu đối tác làm rõ tên thương mại hoặc địa chỉ khác biệt trước hạn khai.

CorpVerify của Fill Easy có thể cung cấp hồ sơ đăng ký và thông tin sở hữu hiện có phục vụ thẩm định đối tác riêng biệt. Bên khai cần dữ liệu lô hàng, tàu, tuyến và địa chỉ các bên thực tế, đồng thời chịu trách nhiệm nộp hồ sơ MPCI.