KYC no transporte marítimo dos EAU em 2026: dados das partes para a MPCI

As regras marítimas de informação prévia ao carregamento dos EAU exigem os dados do expedidor e destinatário reais para a carga contentorizada abrangida. Saiba o que vigora desde outubro de 2026 e o papel da verificação de empresas.

Matthew Lee ·

O Centro Nacional de Informação Antecipada dos EAU (NAIC) afirma que a declaração de Informação Marítima Prévia ao Carregamento (MPCI) continua obrigatória desde 1 de outubro de 2026. As companhias de navegação e os transitários apresentam os dados do conhecimento de embarque antes de os contentores abrangidos serem carregados no último porto estrangeiro. Esta exigência federal de segurança da carga aplica-se a Dubai e aos outros portos marítimos dos EAU.

A Especificação Empresarial MPCI do NAIC identifica a base legal anterior, incluindo a Resolução do Conselho de Ministros n.º 23 de 2023. O aviso de setembro de 2026 no portal NAIC confirma a obrigação de declaração a partir de 1 de outubro. A MPCI diz respeito a informações de carga; por si só, não impõe a todas as empresas de navegação as regras federais de diligência quanto ao cliente contra o branqueamento de capitais.

Que remessas e prazos são abrangidos?

A MPCI abrange importações, trânsito e transbordo de carga contentorizada através dos EAU, incluindo carga de contentor completo (FCL) e carga parcial (LCL). A carga que permanece a bordo num porto dos EAU também é abrangida, mas apenas a companhia de navegação declara esse movimento. A fase atual exclui exportações dos EAU, carga não contentorizada, embarcações de madeira, contentores vazios e pertences pessoais da tripulação.

  • Conhecimentos diretos e conhecimentos house do nível mais baixo: declarar pelo menos 24 horas antes do carregamento.
  • Conhecimentos principais e conhecimentos principais de co-carregador: declarar pelo menos 6 horas antes do carregamento.

Os prazos contam-se antes do carregamento no último porto estrangeiro de partida, não antes da chegada do navio a Dubai. A companhia de navegação, agente, transitário ou co-carregador declara o conhecimento sob a sua responsabilidade, sujeito às regras de delegação do NAIC. A especificação do NAIC define funções e prazos.

Identificar o expedidor e o destinatário reais

A declaração inclui os nomes e endereços do expedidor e do destinatário no conhecimento de embarque. As orientações do NAIC sobre as partes exigem o expedidor e destinatário finais, em vez de os substituir por uma companhia de navegação, um transitário ou um consolidador. Expressões provisórias como 'TBD' e 'Unknown' são rejeitadas. Para empresas, o NAIC recomenda o nome completo constante dos documentos de registo. O endereço tem de corresponder à parte real; o do destinatário de uma importação tem de estar nos EAU.

Existe uma exceção específica para conhecimentos negociáveis. Em caso de endosso em branco ou ordem a um banco, a especificação do NAIC manda deixar vazio o campo do destinatário e, no caso de ordem a um banco, indicar o banco no campo designado para o pagador. Um conhecimento não negociável tem de incluir o destinatário. A equipa deve seguir a regra do seu tipo de conhecimento, sem inserir uma expressão provisória.

O papel da pesquisa de empresas

Se o expedidor ou destinatário for uma empresa, compare o nome no conhecimento com um registo atual da autoridade que a registou. As empresas de Dubai continental, das zonas francas e do DIFC têm autoridades emissoras diferentes; o guia de pesquisa de empresas nos EAU explica os percursos. Peça à contraparte que esclareça um nome comercial ou endereço diferente antes do prazo de declaração.

CorpVerify da Fill Easy pode fornecer registos e dados de propriedade disponíveis para uma análise separada da contraparte. O declarante precisa dos dados da remessa, do navio, da rota e dos endereços das partes reais, e continua responsável pela apresentação da declaração MPCI.