KYC marittimo negli EAU nel 2026: i dati delle parti per le dichiarazioni MPCI
Le regole marittime degli EAU prima del carico richiedono i dati del mittente e del destinatario effettivi per i container interessati. Ecco i requisiti da ottobre 2026 e il ruolo delle verifiche societarie.
Secondo il National Advance Information Center (NAIC) degli EAU, la dichiarazione delle Informazioni Marittime Prima del Carico (MPCI) resta obbligatoria dal 1º ottobre 2026. Compagnie di navigazione e spedizionieri trasmettono i dati della polizza di carico prima che i container interessati siano caricati nell'ultimo porto estero. Questo requisito federale di sicurezza delle merci si applica a Dubai e agli altri porti marittimi degli EAU.
La specifica operativa MPCI del NAIC (opens in a new tab) cita la precedente base giuridica, tra cui la Risoluzione del Consiglio dei ministri n. 23 del 2023. L'avviso di settembre 2026 sul portale NAIC (opens in a new tab) conferma gli obblighi di dichiarazione dal 1º ottobre. MPCI riguarda le informazioni sulle merci; di per sé non impone a ogni compagnia di navigazione gli obblighi federali antiriciclaggio di adeguata verifica della clientela.
Quali spedizioni e scadenze rientrano nell'obbligo?
MPCI comprende le importazioni, il transito e il trasbordo di merci containerizzate tramite gli EAU, sia a carico completo (FCL) sia parziale (LCL). Sono incluse le merci che restano a bordo in un porto degli EAU, ma per tale movimento dichiara soltanto la compagnia di navigazione. La fase attuale esclude esportazioni dagli EAU, merci non containerizzate, imbarcazioni di legno, container vuoti ed effetti personali dell'equipaggio.
- Polizze dirette e polizze house al livello più basso: dichiarare almeno 24 ore prima del carico.
- Polizze master e polizze master dei co-loader: dichiarare almeno 6 ore prima del carico.
Le scadenze precedono il carico nell'ultimo porto estero di partenza, non l'arrivo della nave a Dubai. La compagnia di navigazione, l'agente, lo spedizioniere o il co-loader dichiara la polizza di propria competenza secondo le regole di delega del NAIC. La specifica NAIC (opens in a new tab) definisce ruoli e tempi.
Indicare il mittente e il destinatario effettivi
La dichiarazione comprende nomi e indirizzi del mittente e del destinatario riportati sulla polizza di carico. Le indicazioni NAIC sui soggetti richiedono il mittente e il destinatario finali, senza sostituirli con la compagnia di navigazione, uno spedizioniere o un consolidatore. Segnaposto come 'TBD' e 'Unknown' non sono ammessi. Per le società, il NAIC raccomanda il nome completo presente nei documenti di registrazione. L'indirizzo deve essere quello del soggetto effettivo; quello del destinatario di un'importazione deve trovarsi negli EAU.
Per le polizze di carico negoziabili esiste un'eccezione specifica. In caso di girata in bianco o ordine a una banca, la specifica NAIC richiede di lasciare vuoto il campo del destinatario e, per l'ordine a una banca, indicare la banca nell'apposito campo del pagatore. Una polizza non negoziabile deve indicare il destinatario. Chi prepara la dichiarazione deve seguire la regola del tipo di polizza senza inserire un segnaposto.
Il ruolo della ricerca societaria
Per un mittente o destinatario societario, confrontate il nome sulla polizza con un registro aggiornato dell'autorità che ha registrato la società. Le società della Dubai continentale, delle zone franche e del DIFC fanno capo ad autorità diverse; la guida alla ricerca di società negli EAU illustra i percorsi. Chiedete alla controparte di chiarire nomi commerciali o indirizzi discordanti prima della scadenza.
CorpVerify di Fill Easy può fornire registri e dati sulla proprietà disponibili per una distinta verifica della controparte. Il dichiarante deve avere informazioni su spedizione, nave, rotta e indirizzi dei soggetti effettivi e resta responsabile della presentazione MPCI.