KYC del transporte marítimo en EAU en 2026: datos de las partes para MPCI
Las reglas marítimas de información previa a la carga de EAU exigen datos del cargador y consignatario reales para los contenedores incluidos. Explicamos la situación desde octubre de 2026 y la función de verificar empresas.
El Centro Nacional de Información Anticipada (NAIC) de EAU indica que la presentación de Información Marítima Previa a la Carga (MPCI) sigue siendo obligatoria desde el 1 de octubre de 2026. Las navieras y los transitarios presentan los datos del conocimiento de embarque antes de cargar los contenedores afectados en el último puerto extranjero. Este requisito federal de seguridad de la carga se aplica a Dubái y a otros puertos marítimos de EAU.
La especificación comercial MPCI del NAIC (opens in a new tab) recoge la base jurídica anterior, incluida la Resolución del Gabinete n.º 23 de 2023. El aviso de septiembre de 2026 en el portal del NAIC (opens in a new tab) confirma la obligación de presentación desde el 1 de octubre. MPCI trata sobre información de carga; por sí solo no impone a todas las empresas navieras las normas federales de diligencia debida con clientes contra el blanqueo de capitales.
¿Qué envíos y plazos están incluidos?
MPCI abarca importaciones, tránsito y transbordo de contenedores a través de EAU, tanto de carga completa (FCL) como de carga parcial (LCL). También se incluye la mercancía que permanece a bordo en un puerto de EAU, aunque solo la naviera presenta la información de ese movimiento. La fase actual excluye exportaciones de EAU, carga no contenerizada, embarcaciones de madera, contenedores vacíos y efectos personales de la tripulación.
- Conocimientos directos y conocimientos house del nivel más bajo: presentar al menos 24 horas antes de la carga.
- Conocimientos máster y conocimientos máster de co-cargador: presentar al menos 6 horas antes de la carga.
Los plazos se cuentan antes de cargar en el último puerto extranjero de salida, no antes de la llegada del buque a Dubái. La naviera, su agente, el transitario o el co-cargador presenta el conocimiento del que es responsable, conforme a las normas de delegación del NAIC. La especificación del NAIC (opens in a new tab) detalla funciones y plazos.
Identificar al cargador y consignatario reales
La presentación incluye los nombres y domicilios del cargador y del consignatario que figuran en el conocimiento de embarque. La guía del NAIC exige indicar al cargador y consignatario finales, en vez de sustituirlos por una naviera, un transitario o un consolidador. Rechaza marcadores como 'TBD' y 'Unknown'. Para empresas, el NAIC recomienda usar el nombre completo de los documentos de registro. El domicilio debe corresponder a la parte real; el del consignatario de una importación debe estar en EAU.
Existe una excepción concreta para los conocimientos negociables. En caso de endoso en blanco u orden a un banco, la especificación del NAIC exige dejar vacío el campo del consignatario y, si la orden es a un banco, consignar el banco en el campo designado para el pagador. Un conocimiento no negociable debe incluir al consignatario. El equipo que prepara la presentación debe seguir la norma de su tipo de conocimiento, sin introducir un marcador provisional.
Para qué sirve la búsqueda de empresas
Si el cargador o consignatario es una empresa, compare el nombre del conocimiento con un registro actualizado de la autoridad que la inscribió. Las empresas del Dubái continental, de zona franca y del DIFC tienen distintas autoridades emisoras; la guía de búsqueda de empresas de EAU explica las vías. Pida a la contraparte que aclare cualquier diferencia en el nombre comercial o domicilio antes del plazo de presentación.
CorpVerify de Fill Easy puede facilitar registros y datos de propiedad disponibles para una diligencia debida independiente de la contraparte. El declarante necesita datos del envío, buque, ruta y domicilios de las partes reales, y sigue siendo responsable de presentar MPCI.