KYC software o datos sa pag-verify: ano ang kailangan ninyo?

Karaniwang pinamamahalaan ng isang KYC platform ang daloy ng pagsusuri: nangangalap ito ng impormasyon, nagtatalaga ng magpapasya at nagtatala ng mga pag-apruba. Sinasagot naman ng verification data ang mga tanong sa loob ng daloy na iyon: aling legal na kumpanya ang umiiral, kaninong pagkakakilanlan ang kinukumpirma ng isang government identity scheme, at aling mga rekord ang nagbago. Maaaring kailanganin ng team ang pareho; ihambing ang mga ito bilang magkahiwalay na desisyon sa pagbili.

Magsimula sa pasya at ebidensiya

Itala ang legal na entidad, hurisdiksiyon, mga tao at petsang kailangang mapagtibay ng tagasuri. Para sa KYB ng kumpanya, maaaring patunayan ng isang dokumento sa rehistro ang mga field na talagang nilalaman nito; maaaring wala rito ang kasalukuyang mga shareholder o awtoridad ng isang kinatawan. Para sa isang indibidwal, pumili ng paraang nagkukumpirma sa tao alinsunod sa inyong patakaran. Hindi mapupunan ng screen sa platform ang nawawalang ebidensiya mula sa pinagmulang rekord.

Halimbawa, maaaring may case-management system na ang bangkong nag-o-onboard ng isang grupo na may aplikanteng kumpanya sa Hong Kong at parent company sa Singapore. Kailangan pa rin nito ng katugmang rekord ng kumpanya sa Hong Kong, rekord ng parent company sa Singapore, ebidensiya ng mga ugnayan sa pagmamay-ari at pagkakakilanlan ng awtorisadong pumirma. Ipinapakita ng gabay sa pag-verify ng kumpanyang nasa ibang bansa kung paano pag-uugnayin ang mga iyon.

Ihambing ang paghahatid at kontrol

Alamin kung kailangan ng team ng hosted review queue, resulta mula sa API sa kasalukuyang sistema, o paminsan-minsang paghiling ng dokumento sa email. Suriin ang mga suportadong hurisdiksiyon at pinagmumulan, access sa orihinal na rekord, kahulugan ng bawat field, petsa ng pagkuha, tala ng pahintulot para sa identity check, paghawak sa mga eksepsiyon at presyo kada natapos na case. Subukan ang case na may nawawalang may-ari o hindi tugmang pangalan, bukod sa isang maayos na demonstration record.

Kung saan angkop ang Fill Easy

Nagbibigay ang Fill Easy ng datos at dokumento para sa pag-verify; hindi nito pinapalitan ang bawat pasya sa pamamahala ng case. Kinukuha at ibinabalik ng CorpVerify ang suportadong mga rekord ng kumpanya na may buod sa English at structured data; pinangangasiwaan ng GovVerify ang suportadong government identity schemes nang may pahintulot ng indibidwal; tumutulong ang monitoring at remediation sa muling pagsusuri ng mga rekord ng kliyente. Maaaring humiling ang team ng mga rekord sa email channel o gamitin ang API sa sarili nilang mga sistema. Tingnan ang kasalukuyang saklaw sa katalogo ng dokumento ayon sa bansa at sa mga product page bago magdisenyo ng daloy batay sa ipinapalagay na pinagmumulan.

Gumagamit ang makabuluhang pilot ng totoong mga hurisdiksiyon at mahihirap na kaso, itinatala kung aling katotohanan ang nagmula sa aling rekord, at iniiwan sa proseso ng pagsusuri ng institusyon ang pinal na pasya sa panganib. Makipag-ugnayan sa Fill Easy kasama ang mga bansa, rekord at integrasyong kailangan para sa isang nakatakdang halimbawa.