Paano beripikahin ang isang kumpanyang nasa ibang bansa

Iniuugnay ng pagsusuri sa isang kumpanyang nasa ibang bansa ang tatlong bagay: ang legal na customer, ang mga taong nagmamay-ari o kumokontrol dito, at ang taong awtorisadong kumilos para dito. Maaaring manggaling ang ebidensya sa ilang bansa, ngunit dapat ipaliwanag ng bawat dokumento ang isang partikular na ugnayan sa relasyong ito.

Ang sariling tuntunin ng institusyon ang nagtatakda ng mga tanong na dapat nitong sagutin. Ang lugar kung saan itinatag ang customer ang nagtatakda kung anong mga talaan ng kumpanya ang available upang sagutin ang mga ito.

Magsimula sa kumpanyang nasa kasunduan

Iniuugnay ng legal na pangalan at numero ng rehistro ang aplikasyon, kontrata, at mga dokumento ng rehistro. Maaaring tumukoy ang pangalang pangkalakalan ng isang grupo sa ilang entidad, kaya ang sertipiko ng pagkakatatag ng parent company ay maaaring mapabilang sa file ng pagmamay-ari sa halip na magsilbing sariling ebidensya ng rehistro ng aplikante.

Isa pang ugnayan ang mga petsa. Itinatala ng sertipiko ng pagkakatatag kung kailan nabuo ang kumpanya. Ibinibigay ng kasalukuyang extract ang mga rehistradong detalyeng saklaw nito, samantalang maaaring tumukoy sa naunang panahon ang isang shareholder filing. Mas madaling ipaliwanag ang kamakailang pagbabago sa pagmamay-ari kung sabay na babasahin ang petsa ng impormasyon at petsa ng pagkuha.

Sundan ang pagmamay-ari sa ibayong hangganan

Kung may corporate shareholder sa Singapore ang isang customer sa Kenya, itinatatag ng talaan ng shareholder sa Kenya ang unang ugnayan. Ipinapaliwanag ng ACRA Business Profile ng kumpanyang Singapore at ng mga sumusuportang talaan ng shareholder ang susunod na ugnayan. Kung may iba pang corporate shareholder, magpapatuloy ang pagsusuri sa mga talaan ng kani-kanilang hurisdiksyon.

Nililinaw ng tsart ang pagkakasunod-sunod na ito. Iugnay ang bawat pagmamay-ari sa pinagmulan at petsa nito, at maglagay ng ebidensya ng paglilipat para sa mga sumunod na pagbabago. Maaaring ipaliwanag ng mga kasunduan sa pagboto, nominee, o iba pang karapatan sa pagkontrol ang mga ugnayang hindi makikita sa porsyento ng shares lamang. Pagkatapos, kilalanin at beripikahin ang mga kaugnay na indibidwal ayon sa pamantayan ng institusyon.

Tumutulong ang gabay sa dokumento ayon sa bansa sa pagpili ng mga talaan para sa customer at sa institusyong nagsusuri. Tinutukoy rin nito ang impormasyong maaaring kailangang kunin sa kumpanya o sa awtorisadong tagapag-ingat.

Iugnay ang kinatawan sa iminungkahing serbisyo

Maaaring ayusin ng finance manager ang account sa ilalim ng itinalagang kapangyarihan. Dapat tukuyin ng resolusyon o mandato ang serbisyo, mga pinahihintulutang tagubilin, at anumang kondisyon sa magkasanib na pagpirma. Iniuugnay ng ebidensya ng pagkakakilanlan ang pinangalanang kinatawan sa taong nakikipag-ugnayan sa institusyon.

Ipinapaliwanag ng mga kontrata, invoice, at kaugnay na permiso kung bakit kailangan ng kumpanya ang ugnayan, sino ang magbabayad dito, at aling mga kabilang panig ang babayaran nito. Ang mahahalagang pagkakaiba sa mga dokumentong iyon ay nagbibigay ng partikular na tanong na kailangang lutasin sa pagsusuri.

Para sa mga awtorisadong institusyon sa Hong Kong, tumatalakay ang HKMA talata 4.3.6–4.3.7 sa mga detalye ng korporasyon at malayang beripikasyon, ang 4.4.14 sa mga gitnang antas ng pagmamay-ari, at ang 4.5.2 sa pagkakakilanlan at awtoridad ng mga kinatawan. May sariling kinakailangan ang ibang sektor at hurisdiksyon.

Para sa kahilingan ng mga talaan mula sa maraming bansa, ilista ang bawat legal na pangalan, hurisdiksyon, identifier, at kailangang dokumento. Ipinapaliwanag ng gabay sa pag-order sa email kung paano panatilihing kaugnay ng iisang kaso ang mga ibinalik na talaan.