해외 기업 확인 방법

해외 기업 심사에서는 세 가지를 연결해야 합니다. 법적 고객, 그 기업을 소유하거나 지배하는 사람들, 그리고 기업을 대신할 권한이 있는 사람입니다. 증빙은 여러 국가에서 나올 수 있지만 각 문서는 이 관계의 특정 연결고리를 설명해야 합니다.

확인해야 할 질문은 심사 기관 자체 규정에 따라 정해집니다. 그 질문에 답할 수 있는 기업 기록은 고객의 설립지에 따라 달라집니다.

계약서에 명시된 회사부터 확인하기

법적 명칭과 등록번호로 신청서, 계약서, 등기 서류를 연결합니다. 그룹의 상호가 여러 법인을 가리킬 수 있으므로 모회사의 설립증명서는 신청 기업 자체의 등록 증빙이 아니라 소유 구조 자료에 들어갈 수 있습니다.

날짜도 연결고리입니다. 설립증명서는 설립 사실을 기록합니다. 최신 등기 초본은 그 문서에 포함된 등록사항을 보여 주지만, 주주 신고서는 과거 기간을 나타낼 수 있습니다. 정보의 기준일과 조회일을 함께 살피면 최근 소유권 변경을 설명하기 쉬워집니다.

케냐 고객의 법인 주주가 싱가포르 회사라면 케냐의 주주 기록이 첫 연결고리를 입증합니다. 싱가포르 회사의 ACRA Business Profile과 이를 뒷받침하는 주주 기록이 다음 연결고리를 설명합니다. 다른 법인 주주가 이어지면 각각의 관할 기록을 확인합니다.

관계도를 만들면 순서가 분명해집니다. 각 지분에 출처와 날짜를 연결하고 이후 변경에는 양도 증빙을 첨부하세요. 의결권 계약, 명의인 또는 기타 지배권은 지분율만으로 드러나지 않는 관계를 설명할 수 있습니다. 이후 관련 개인을 기관의 기준에 따라 식별하고 확인합니다.

국가별 문서 가이드는 고객과 심사 기관에 맞는 기록을 선택하는 데 도움이 됩니다. 회사나 권한 있는 보관인에게 받아야 할 수 있는 정보도 표시합니다.

재무 관리자가 위임된 권한으로 계좌 개설을 진행할 수 있습니다. 결의서 또는 위임장에는 서비스, 허용되는 지시, 공동 서명 조건을 명시해야 합니다. 신분 증빙은 문서에 적힌 대리인과 실제 기관 담당자를 상대하는 사람을 연결합니다.

계약서, 청구서, 관련 인허가 문서는 회사가 그 거래 관계를 필요로 하는 이유, 누가 비용을 지급하는지, 어떤 상대방에게 지급하는지 설명합니다. 문서 사이에 중대한 차이가 있으면 심사에서 해결해야 할 구체적인 질문이 생깁니다.

홍콩 인가 기관의 경우 HKMA 4.3.6~4.3.7항은 법인 사항과 독립적 확인, 4.4.14항은 중간 소유 단계, 4.5.2항은 대리인의 신원과 권한을 다룹니다. 다른 업종과 관할지에는 각각의 요건이 적용됩니다.

여러 국가의 기록을 요청할 때는 각 법인의 법적 명칭, 관할지, 식별번호 및 필요한 문서를 나열하세요. 이메일 주문 가이드는 반환된 기록을 같은 사건에 연결해 두는 방법을 설명합니다.