Cara mengesahkan syarikat luar negara
Hubungkan pelanggan yang sah, rantaian pemilikan dan wakil yang diberi kuasa melalui rekod dari negara berkaitan.
Semakan syarikat luar negara menghubungkan tiga perkara: pelanggan yang sah di sisi undang-undang, orang yang memiliki atau mengawalnya, dan orang yang diberi kuasa bertindak bagi pihaknya. Bukti mungkin datang dari beberapa negara, tetapi setiap dokumen perlu menerangkan pautan tertentu dalam hubungan itu.
Peraturan institusi itu sendiri menentukan soalan yang perlu dijawab. Tempat pelanggan diperbadankan menentukan rekod syarikat yang tersedia untuk menjawabnya.
Mulakan dengan syarikat dalam perjanjian
Nama sah dan nombor pendaftaran menghubungkan permohonan, kontrak dan dokumen daftar. Nama dagangan kumpulan boleh merujuk kepada beberapa entiti, jadi sijil pemerbadanan syarikat induk mungkin tergolong dalam fail pemilikan dan bukannya menjadi bukti pendaftaran pemohon sendiri.
Tarikh memberikan satu lagi pautan. Sijil pemerbadanan merekodkan penubuhan. Cabutan daftar terkini memberikan butiran berdaftar yang diliputinya, manakala pemfailan pemegang saham mungkin menggambarkan tempoh terdahulu. Membaca tarikh maklumat bersama tarikh perolehan memudahkan penjelasan perubahan pemilikan baru-baru ini.
Jejaki pemilikan merentas sempadan
Jika pelanggan di Kenya mempunyai pemegang saham korporat di Singapura, rekod pemegang saham Kenya membuktikan pautan pertama. ACRA Business Profile syarikat Singapura dan rekod pemegang saham sokongan menerangkan pautan seterusnya. Pemegang saham korporat lain membawa semakan kepada rekod di bidang kuasa masing-masing.
Carta menjelaskan urutan ini. Hubungkan setiap pegangan kepada sumber dan tarikhnya, serta sertakan bukti pindah milik untuk perubahan kemudian. Perjanjian mengundi, penama atau hak kawalan lain boleh menerangkan hubungan yang tidak ditunjukkan oleh peratusan saham sahaja. Individu yang berkaitan kemudian dikenal pasti dan disahkan mengikut kriteria institusi.
Panduan dokumen negara membantu memilih rekod bagi pelanggan dan institusi penyemak. Panduan itu juga mengenal pasti maklumat yang mungkin perlu diperoleh daripada syarikat atau penjaga rekod yang diberi kuasa.
Hubungkan wakil dengan perkhidmatan yang dicadangkan
Pengurus kewangan boleh menguruskan akaun berdasarkan kuasa yang diwakilkan. Resolusi atau mandat perlu menyatakan perkhidmatan, arahan yang dibenarkan dan sebarang syarat tandatangan bersama. Bukti identiti menghubungkan wakil yang dinamakan dengan orang yang berurusan dengan institusi.
Kontrak, invois dan kebenaran berkaitan menjelaskan sebab syarikat memerlukan hubungan itu, siapa yang akan membayarnya dan pihak mana yang akan dibayar. Perbezaan ketara antara dokumen tersebut mewujudkan soalan khusus untuk diselesaikan dalam semakan.
Bagi institusi yang diberi kuasa di Hong Kong, perenggan HKMA 4.3.6–4.3.7 menyentuh butiran korporat dan pengesahan bebas, 4.4.14 lapisan pemilikan perantaraan, dan 4.5.2 identiti serta kuasa wakil. Sektor dan bidang kuasa lain menerapkan keperluan masing-masing.
Bagi permintaan rekod dari beberapa negara, senaraikan setiap nama sah, bidang kuasa, nombor pengenalan dan dokumen yang diperlukan. Panduan pesanan e-mel menerangkan cara memastikan rekod yang diterima kekal berkaitan dengan kes yang sama.