হংকং, BVI ও মূল ভূখণ্ড চীনে মালিক শনাক্ত

একই মালিকানা শৃঙ্খলে হংকং, BVI ও মূল ভূখণ্ড চীনে প্রকৃত মালিক দাখিলের ফল ভিন্ন হতে পারে। হিসাব একই; প্রাসঙ্গিক সীমা ও নিয়ন্ত্রণ পরীক্ষা আলাদা।

সরল শৃঙ্খল দেখায় পার্থক্য কোথায়।

পরোক্ষ অংশ গণনা

ধরা যাক হংকং গ্রাহকের পুরো মালিক BVI কোম্পানি, যার পুরো মালিক মূল ভূখণ্ডের মূল কোম্পানি। তিন ব্যক্তি মূল কোম্পানির 60%, 25% ও 15% মালিক। মাঝের দুটি সংযোগই 100%, তাই হংকং গ্রাহকে তাদের পরোক্ষ অংশ 60%, 25% ও 15% থাকে।

মাঝের কোনো অংশ কম হলে সেই পথের শতাংশ গুণ করলে ফল বদলাত। একই ব্যক্তির কাছে একাধিক পথ থাকলে একসঙ্গে বিবেচনা করতে হবে।

প্রাসঙ্গিক পরীক্ষা প্রয়োগ

শুধু শেয়ারধারণের এই উদাহরণে হংকং AMLO 25%-এর বেশি, মূল ভূখণ্ড BO দাখিল 25% বা বেশি এবং BVI দাখিল কাঠামো 10% সীমা ব্যবহার করে।

25% ব্যক্তি সীমার পার্থক্য দেখায়: মূল ভূখণ্ড দাখিল সীমা পূরণ হলেও শুধু শেয়ারে হংকং পরীক্ষা পূরণ হয় না। ভোটাধিকার বা চূড়ান্ত নিয়ন্ত্রণ তাকে প্রাসঙ্গিক মূল্যায়নে আনতে পারে। 15% ধারকের অর্থনৈতিক অংশের বাইরে নিয়ন্ত্রণও বিবেচনা করুন।

প্রতিটি সংযোগের নথি

হংকং সদস্য নথি ও পরের হস্তান্তর প্রথম সংযোগ দেখায়। অনুমোদিত BVI সদস্য প্রমাণ পরেরটি, মূল ভূখণ্ডের শেয়ারহোল্ডার নথি মূল কোম্পানিকে ব্যাখ্যা করে। কোম্পানির শনাক্তকারী, উৎস ও তারিখ চার্টের সঙ্গে যুক্ত করুন যাতে হিসাব পুনরায় করা যায়।

প্রবেশাধিকারের বিধি পৃথক। হংকং significant controllers register কোম্পানির কাছে থাকে; BVI সদস্য ও BO নথির অনুমোদিত পথ আছে; মূল ভূখণ্ডের কেন্দ্রীয় BO দাখিল প্রকাশ্য শেয়ারহোল্ডার তথ্য থেকে আলাদা।

কোম্পানি বা প্রশাসকের প্রমাণ তার প্রকৃত উৎস নামে চিহ্নিত করুন। চূড়ান্ত ফাইলে প্রাপক প্রতিষ্ঠানের নিয়মে অংশ, হিসাব ও নিয়ন্ত্রণ বিশ্লেষণ এবং শনাক্ত ব্যক্তিদের যাচাই যুক্ত থাকবে।