हांगकांग, BVI और मुख्यभूमि चीन में मालिकों का पता लगाना

60%, 25% और 15% अप्रत्यक्ष हिस्सों पर अलग दाखिल सीमाएँ और नियंत्रण जाँच।

Matthew Lee ·

एक ही स्वामित्व शृंखला हांगकांग, BVI और मुख्यभूमि चीन में अलग लाभकारी मालिक दाखिल परिणाम दे सकती है। गणना समान रहती है; सीमाएँ और नियंत्रण जाँच अलग हैं।

सरल शृंखला से अंतर समझते हैं।

अप्रत्यक्ष हिस्सों की गणना

मान लें हांगकांग ग्राहक का पूर्ण मालिक BVI कंपनी है, जिसका पूर्ण मालिक मुख्यभूमि मूल कंपनी है। मूल कंपनी में तीन लोगों के 60%, 25% और 15% हिस्से हैं। दोनों बीच की कड़ियाँ 100% हैं, इसलिए हांगकांग ग्राहक में अप्रत्यक्ष हिस्से 60%, 25% और 15% ही हैं।

बीच की हिस्सेदारी कम होती तो उस मार्ग के प्रतिशत गुणा करने से परिणाम बदलता। उसी व्यक्ति तक कई मार्ग हों तो उन्हें साथ देखना चाहिए।

संबंधित जाँच लागू करें

केवल शेयर वाले इस उदाहरण में हांगकांग AMLO 25% से अधिक, मुख्यभूमि BO दाखिला 25% या अधिक, और BVI दाखिला ढाँचा 10% सीमा इस्तेमाल करता है।

अप्रत्यक्ष हिस्साहांगकांग AMLOमुख्यभूमि दाखिलाBVI दाखिला
60%शेयर जाँच पूरीसीमा पूरीसीमा पूरी
25%केवल शेयर से पूरी नहींसीमा पूरीसीमा पूरी
15%केवल शेयर से पूरी नहींकेवल शेयर से पूरी नहींसीमा पूरी

25% वाला व्यक्ति सीमा का उदाहरण है: यह हिस्सा मुख्यभूमि दाखिला सीमा पूरा करता है, लेकिन अकेले शेयरों पर हांगकांग की जाँच से बाहर है। मतदान अधिकार या अंतिम नियंत्रण फिर भी लागू आकलन में ला सकते हैं। 15% धारक के आर्थिक हिस्से से परे नियंत्रण भी देखें।

हर कड़ी का रिकॉर्ड रखें

हांगकांग सदस्य रिकॉर्ड और बाद के ट्रांसफर पहली कड़ी स्थापित करते हैं। अधिकृत BVI सदस्य प्रमाण अगली कड़ी, और मुख्यभूमि शेयरधारक रिकॉर्ड मूल कंपनी समझाते हैं। कंपनी पहचान, स्रोत और तारीखें हर रिकॉर्ड को चार्ट से जोड़ें ताकि गणना दोहराई जा सके।

पहुँच के नियम अलग हैं। हांगकांग significant controllers register कंपनी के पास रहता है; BVI सदस्य और BO रिकॉर्ड के अधिकृत मार्ग हैं; मुख्यभूमि केंद्रीय BO दाखिले सार्वजनिक शेयरधारक जानकारी से अलग हैं।

कंपनी या प्रशासक से मिले प्रमाण पर उसका वास्तविक स्रोत बताएँ। अंतिम फ़ाइल में हिस्से, गणना और प्राप्तकर्ता संस्था के नियमों के तहत नियंत्रण विश्लेषण दिखे, साथ में पहचाने गए व्यक्तियों की पुष्टि।