Rastrear proprietários entre Hong Kong, BVI e China
Calcular interesses indiretos e distinguir mais de 25%, pelo menos 25% e 10%.
A mesma cadeia pode produzir declarações BO diferentes em Hong Kong, BVI e China continental. O cálculo não muda; mudam limiares e testes de controlo.
Uma cadeia simples mostra a diferença.
Calcular interesses indiretos
Imagine cliente de Hong Kong integralmente detido por empresa BVI, por sua vez integralmente detida por controladora continental. Três pessoas detêm 60%, 25% e 15% da controladora. Como ambos os elos intermédios são 100%, interesses indiretos no cliente continuam 60%, 25% e 15%.
Se um elo intermédio fosse menor, multiplicar percentagens nesse percurso alteraria o resultado. Vários percursos à mesma pessoa também devem ser combinados.
Aplicar o teste relevante
Neste exemplo apenas de ações, AMLO de Hong Kong usa mais de 25%, declaração BO continental 25% ou mais e quadro BVI inclui limiar de 10%.
| Interesse indireto | AMLO Hong Kong | Declaração continental | Declaração BVI |
|---|---|---|---|
| 60% | Cumpre teste acionista | Cumpre limiar | Cumpre limiar |
| 25% | Não pelas ações isoladas | Cumpre limiar | Cumpre limiar |
| 15% | Não pelas ações isoladas | Não pelas ações isoladas | Cumpre limiar |
O titular de 25% mostra a fronteira: cumpre limiar continental mas não o teste acionista hongkonguês isoladamente. Votos ou controlo final ainda podem incluí-lo. Com 15%, analise outro controlo relevante.
Provar cada elo
Registos de membros de Hong Kong e transferências posteriores provam primeiro elo, documentos BVI autorizados o segundo e registos continentais de acionistas a controladora. Identificadores, fontes e datas devem ligar provas ao diagrama.
O acesso segue regras separadas. O significant controllers register de Hong Kong fica na empresa; registos de membros e BO BVI exigem vias autorizadas; declarações BO centrais continentais são distintas dos acionistas públicos.
Identifique provas pela fonte real. O arquivo final mostra interesses, cálculo e controlo segundo regras da instituição recetora, com verificação das pessoas identificadas.