Eigenaren volgen tussen Hongkong, BVI en China
Bereken indirecte belangen en onderscheid meer dan 25%, minstens 25% en 10%.
Dezelfde eigendomsketen kan andere BO-meldresultaten geven in Hongkong, BVI en het Chinese vasteland. De rekensom blijft gelijk; drempels en zeggenschapstoetsen verschillen.
Een simpele keten maakt dit zichtbaar.
Indirecte belangen berekenen
Stel dat een Hongkongse klant volledig eigendom is van een BVI-bedrijf, dat volledig van een Chinese moeder is. Drie personen bezitten 60%, 25% en 15% van de moeder. Beide tussenlagen zijn 100%, dus hun indirecte belangen in de klant blijven 60%, 25% en 15%.
Is een tussenbelang kleiner, dan verandert vermenigvuldiging langs dat pad de uitkomst. Meerdere paden naar dezelfde persoon moeten ook samen worden beschouwd.
De juiste toets toepassen
Voor dit voorbeeld van alleen aandelen gebruikt Hongkongs AMLO meer dan 25%, de Chinese BO-melding 25% of meer en het BVI-kader een drempel van 10%.
| Indirect belang | AMLO Hongkong | Chinese melding | BVI-melding |
|---|---|---|---|
| 60% | Aandelentoets gehaald | Drempel gehaald | Drempel gehaald |
| 25% | Niet op aandelen alleen | Drempel gehaald | Drempel gehaald |
| 15% | Niet op aandelen alleen | Niet op aandelen alleen | Drempel gehaald |
De 25%-houder toont de grens: haalt de Chinese meldgrens maar niet Hongkongs aandeeltoets op aandelen alleen. Stemrecht of uiteindelijke zeggenschap kan alsnog meetellen. Ook bij 15% is andere relevante controle te onderzoeken.
Elk verband bewijzen
Hongkongse ledenregisters en latere overdrachten bewijzen de eerste stap, gemachtigde BVI-stukken de volgende en Chinese aandeelhoudersstukken de moeder. Nummers, bronnen en data moeten bewijs en schema verbinden.
Toegang volgt eigen regels. Hongkongs significant controllers register ligt bij het bedrijf; BVI-leden- en BO-gegevens hebben autorisatieroutes; centrale Chinese BO-meldingen staan los van openbare aandeelhoudersinformatie.
Label bewijs naar werkelijke bron. Het einddossier moet belangen, berekening en zeggenschap volgens regels van de ontvangende instelling tonen, met verificatie van de betrokken personen.