Cómo preparar un lote de comprobaciones de personas en China continental
Vincule cada persona con las comprobaciones acordadas y su consentimiento, proteja el archivo e interprete los resultados según la cobertura de las fuentes.
Un lote de comprobaciones de personas en China continental vincula a cada persona con los controles solicitados y su consentimiento firmado. Una fila por persona en la hoja de cálculo mantiene juntos los identificadores y resultados. El uso acordado determina qué controles e información pueden facilitarse.
El destinatario de producción documentado es kyc@ses.fill-easy.com, según el procedimiento KYC para China continental (opens in a new tab). Este es el proceso para personas físicas; los pedidos de documentos registrales de empresas utilizan otro canal.
Preparar y enviar el libro de cálculo
Haga corresponder el consentimiento y los identificadores de cada persona con la fila correcta. Incluya los controles solicitados y la referencia del caso; después cifre el archivo con una contraseña de apertura. Proteger solo la hoja o las celdas deja el archivo sin cifrar.
Envíe la contraseña por separado según el procedimiento acordado. El pedido debe confirmar el alcance disponible, el precio y el plazo previsto, y resolver cualquier consentimiento o dato faltante antes de procesarlo.
Según el proceso por lotes documentado, los resultados vuelven en la hoja de cálculo con una columna por cada control solicitado y la misma contraseña de cifrado. Las referencias de fila y caso vinculan cada resultado con su persona y solicitud.
Leer el resultado recibido
Una coincidencia de nombre e identificador demuestra esa comparación. La entidad la utiliza dentro del proceso de verificación del solicitante, propietario o representante correspondiente. Los nombres similares o identificadores incompletos deben aclararse antes de atribuir un registro negativo a alguien.
«No encontrado» (Not found) describe el resultado de las fuentes consultadas y los identificadores facilitados. «Ver informe» (See report) remite a quien revisa a las pruebas originales. En los expedientes judiciales, el papel de la persona, la fecha del caso y el resultado procesal ayudan a valorar su significado: demandante, demandado y sujeto a ejecución ocupan posiciones distintas.
Cada categoría de comprobación disponible también tiene un alcance definido. Una solicitud de riesgo crediticio, por ejemplo, debe identificar la fuente y cobertura acordadas en vez de sugerir acceso a un expediente crediticio personal completo.
Mantener vinculados el uso y la transferencia
Los requisitos de la PIPL abarcan recogida, necesidad, uso y conservación, además de la transferencia. El número de registro 202500031 de Fill Easy respalda transferencias dentro de su alcance documentado. Las categorías de datos, las partes, la finalidad y los destinos, incluido el acceso posterior, deben ajustarse a lo acordado.
Conserve juntos el consentimiento, la solicitud, las aclaraciones y la evaluación según las políticas de la entidad. La guía del contrato estándar de la GBA explica cómo el acuerdo de transferencia conecta esas responsabilidades.