Preparare un lotto di verifiche su persone fisiche della Cina continentale
Collegate ogni persona alle verifiche concordate e al consenso, proteggete il file e interpretate i risultati entro i limiti delle fonti coperte.
Un lotto di verifiche su persone fisiche della Cina continentale collega ogni persona ai controlli richiesti e al suo consenso firmato. Una riga del foglio di calcolo per persona tiene uniti identificativi e risultati. Il caso d’uso concordato determina quali controlli e informazioni possono essere forniti.
Il destinatario operativo documentato è kyc@ses.fill-easy.com, secondo la procedura KYC per la Cina continentale (opens in a new tab). Questo è il processo per le persone fisiche; gli ordini di documenti dei registri societari usano un canale distinto.
Preparare e inviare la cartella di lavoro
Associate il consenso e gli identificativi di ogni persona alla riga corretta. Inserite i controlli indicati e il riferimento del caso, poi cifrate la cartella di lavoro con una password di apertura. La sola protezione di un foglio o delle celle non cifra il file.
Inviate la password separatamente secondo la procedura concordata. L’ordine deve confermare ambito disponibile, prezzo e tempi previsti, chiarendo eventuali consensi o dati mancanti prima dell’elaborazione.
Secondo il processo documentato per i lotti, i risultati tornano nel foglio di calcolo con una colonna per ogni controllo richiesto e la stessa password di cifratura. I riferimenti di riga e del caso collegano ogni risultato alla persona e alla richiesta interessate.
Leggere il risultato ricevuto
Una corrispondenza tra nome e identificativo dimostra quel confronto. L’istituto la usa nel processo di verifica del richiedente, proprietario o rappresentante interessato. Nomi simili o identificativi incompleti devono essere chiariti prima di attribuire a qualcuno una segnalazione negativa.
«Non trovato» (Not found) descrive il risultato relativo alle fonti cercate e agli identificativi forniti. «Vedi rapporto» (See report) rimanda il revisore alle prove sottostanti. Nei documenti giudiziari, il ruolo della persona, la data del caso e l’esito procedurale aiutano a valutarne il significato: attore, convenuto e soggetto a esecuzione occupano posizioni diverse.
Anche la categoria di controllo disponibile ha un ambito definito. Una richiesta sul rischio di credito, per esempio, deve specificare la fonte e la copertura concordate, senza suggerire accesso a un fascicolo creditizio personale completo.
Collegare utilizzo e trasferimento
I requisiti della PIPL riguardano raccolta, necessità, uso e conservazione oltre al trasferimento. Il numero di deposito 202500031 di Fill Easy supporta trasferimenti entro il suo ambito documentato. Categorie di dati, parti, finalità e destinazioni, incluso l’accesso successivo, devono corrispondere all’accordo stabilito.
Conservate insieme consenso, richiesta, chiarimenti e valutazione secondo le politiche dell’azienda. La guida al contratto standard GBA spiega come l’accordo di trasferimento collega queste responsabilità.