Een batch controles van personen op het Chinese vasteland voorbereiden
Koppel elke persoon aan de afgesproken controles en toestemming, beveilig de werkmap en beoordeel resultaten binnen de dekking van de geraadpleegde bronnen.
Een batch controles van personen op het Chinese vasteland koppelt elke persoon aan de gevraagde controles en diens ondertekende toestemming. Eén spreadsheetrij per persoon houdt identificaties en resultaten bijeen. Het afgesproken gebruiksdoel bepaalt welke controles en informatie kunnen worden geleverd.
De gedocumenteerde productieontvanger is kyc@ses.fill-easy.com, volgens de KYC-procedure voor het Chinese vasteland (opens in a new tab). Dit is de procedure voor personen; bestellingen van bedrijfsregisterdocumenten gebruiken een eigen dienstkanaal.
De werkmap voorbereiden en verzenden
Koppel de toestemming en identificaties van elke persoon aan de juiste rij. Voeg de genoemde controles en dossierreferentie toe en versleutel de werkmap daarna met een wachtwoord voor het openen. Alleen werkblad- of celbeveiliging laat het bestand onversleuteld.
Stuur het wachtwoord apart volgens de afgesproken dienstprocedure. De bestelling moet de beschikbare reikwijdte, prijs en verwachte doorlooptijd bevestigen, waarbij ontbrekende toestemming of gegevens vóór de verwerking worden opgelost.
Volgens de gedocumenteerde batchprocedure komen de resultaten terug in de spreadsheet, met een kolom voor elke gevraagde controle en hetzelfde versleutelingswachtwoord. De rij- en dossierreferenties koppelen elk resultaat aan de persoon en aanvraag.
Het ontvangen resultaat lezen
Een overeenkomst van naam en identificatie stelt die vergelijking vast. De instelling gebruikt deze in het verificatieproces voor de betreffende aanvrager, eigenaar of vertegenwoordiger. Vergelijkbare namen of onvolledige identificaties moeten worden opgehelderd voordat een negatieve vermelding aan iemand wordt toegeschreven.
‘Niet gevonden’ (Not found) beschrijft het resultaat voor de doorzochte bronnen en opgegeven identificaties. ‘Zie rapport’ (See report) verwijst de beoordelaar naar het onderliggende bewijs. Bij gerechtelijke documenten helpen de rol van de persoon, de datum van de zaak en de procedurele afloop om het belang te duiden: eiser, gedaagde en persoon tegen wie ten uitvoer wordt gelegd hebben verschillende posities.
Ook de beschikbare controlecategorie heeft een afgebakende reikwijdte. Een verzoek over kredietrisico moet bijvoorbeeld de afgesproken bron en dekking noemen, zonder toegang tot een volledig persoonlijk kredietdossier te suggereren.
Gebruik en doorgifte met elkaar verbinden
De PIPL-eisen gaan over verzameling, noodzaak, gebruik en bewaring, maar ook over doorgifte. Het registratienummer 202500031 van Fill Easy ondersteunt doorgiften binnen de gedocumenteerde reikwijdte. Gegevenscategorieën, partijen, doel en bestemmingen, waaronder verdere toegang, moeten bij de afgesproken regeling passen.
Bewaar toestemming, aanvraag, verduidelijkingen en beoordeling samen volgens het beleid van de organisatie. De gids voor het GBA-standaardcontract legt uit hoe de doorgifteregeling deze verantwoordelijkheden verbindt.