Preparar um lote de verificações de pessoas na China continental
Associe cada pessoa às verificações acordadas e ao seu consentimento, proteja o ficheiro e interprete os resultados dentro da cobertura das fontes.
Um lote de verificações de pessoas na China continental liga cada pessoa aos controlos solicitados e ao seu consentimento assinado. Uma linha da folha de cálculo por pessoa mantém identificadores e resultados juntos. A finalidade acordada determina que verificações e informações podem ser fornecidas.
O destinatário de produção documentado é kyc@ses.fill-easy.com, segundo o procedimento KYC para a China continental (opens in a new tab). Este é o processo para pessoas singulares; as encomendas de documentos de registos empresariais usam um canal próprio.
Preparar e enviar o ficheiro
Associe o consentimento e os identificadores de cada pessoa à linha correta. Inclua os controlos indicados e a referência do processo; depois, cifre o ficheiro com uma palavra-passe de abertura. Proteger apenas uma folha ou células deixa o ficheiro sem cifra.
Envie a palavra-passe em separado, segundo o procedimento acordado. A encomenda deve confirmar o âmbito disponível, o preço e o prazo previsto, resolvendo qualquer falta de consentimento ou dados antes do processamento.
Segundo o processo por lotes documentado, os resultados regressam na folha de cálculo com uma coluna por controlo solicitado e a mesma palavra-passe de cifragem. As referências de linha e processo ligam cada resultado à pessoa e ao pedido.
Ler o resultado recebido
Uma correspondência de nome e identificador estabelece essa comparação. A instituição usa-a no processo de verificação do requerente, titular ou representante em causa. Nomes semelhantes ou identificadores incompletos devem ser esclarecidos antes de atribuir um registo desfavorável a alguém.
«Não encontrado» (Not found) descreve o resultado para as fontes pesquisadas e os identificadores fornecidos. «Ver relatório» (See report) encaminha o revisor para as provas subjacentes. Nos processos judiciais, o papel da pessoa, a data do caso e o resultado processual ajudam a avaliar o significado: autor, réu e pessoa sujeita a execução ocupam posições diferentes.
A categoria de verificação disponível também tem um âmbito definido. Um pedido sobre risco de crédito, por exemplo, deve identificar a fonte e a cobertura acordadas em vez de sugerir acesso a um ficheiro de crédito pessoal completo.
Manter a utilização e a transferência ligadas
Os requisitos da PIPL abrangem recolha, necessidade, utilização e conservação, além da transferência. O número de registo 202500031 da Fill Easy apoia transferências no seu âmbito documentado. As categorias de dados, as partes, a finalidade e os destinos, incluindo o acesso subsequente, devem corresponder ao acordo estabelecido.
Conserve juntos o consentimento, o pedido, os esclarecimentos e a avaliação segundo as regras da empresa. O guia do contrato padrão GBA explica como o acordo de transferência relaciona essas responsabilidades.