Préparer un lot de vérifications de personnes physiques en Chine continentale
Associez chaque personne aux vérifications convenues et à son consentement, protégez le classeur et interprétez les résultats dans les limites des sources couvertes.
Un lot de vérifications de personnes physiques en Chine continentale relie chaque personne aux contrôles demandés et à son consentement signé. Une ligne de feuille de calcul par personne regroupe identifiants et résultats. L’usage convenu détermine quels contrôles et informations peuvent être fournis.
Le destinataire de production documenté est kyc@ses.fill-easy.com, conformément à la procédure KYC pour la Chine continentale (opens in a new tab). Il s’agit du processus pour les personnes physiques ; les commandes de documents de registres d’entreprises utilisent un canal distinct.
Préparer et envoyer le classeur
Associez le consentement et les identifiants de chaque personne à la bonne ligne. Indiquez les contrôles demandés et la référence du dossier, puis chiffrez le classeur avec un mot de passe d’ouverture. La seule protection d’une feuille ou de cellules ne chiffre pas le fichier.
Envoyez le mot de passe séparément selon la procédure de service convenue. La commande doit confirmer le périmètre disponible, le prix et le délai prévu ; tout consentement ou renseignement manquant doit être clarifié avant le traitement.
Selon la procédure documentée pour les lots, les résultats reviennent dans la feuille de calcul avec une colonne par contrôle demandé et le même mot de passe de chiffrement. Les références de ligne et de dossier relient chaque résultat à la personne et à la demande concernées.
Lire le résultat reçu
Une correspondance entre nom et identifiant établit cette comparaison. L’institution l’utilise dans la vérification du demandeur, propriétaire ou représentant concerné. Les noms proches ou identifiants incomplets doivent être éclaircis avant d’attribuer une mention défavorable à quelqu’un.
« Aucun résultat » (Not found) décrit le résultat obtenu pour les sources consultées et les identifiants fournis. « Voir le rapport » (See report) renvoie l’examinateur aux preuves sous-jacentes. Pour les dossiers judiciaires, le rôle de la personne, la date de l’affaire et l’issue procédurale aident à en comprendre la portée : demandeur, défendeur et personne visée par une exécution occupent des positions différentes.
Chaque catégorie de contrôle disponible a aussi un périmètre défini. Une demande sur le risque de crédit, par exemple, doit préciser la source et la couverture convenues au lieu de suggérer un accès à un dossier de crédit personnel complet.
Relier l’utilisation et le transfert
Les exigences de la PIPL portent sur la collecte, la nécessité, l’utilisation et la conservation, ainsi que sur le transfert. Le numéro de dépôt 202500031 de Fill Easy étaye les transferts dans son périmètre documenté. Les catégories de données, les parties, le but et les destinations, y compris l’accès ultérieur, doivent correspondre à l’accord convenu.
Conservez ensemble le consentement, la demande, les précisions et l’évaluation conformément aux règles de l’entreprise. Le guide du contrat type de la GBA explique le lien entre l’accord de transfert et ces responsabilités.