Przygotowanie zbiorczej kontroli osób fizycznych z Chin kontynentalnych
Powiąż każdą osobę z uzgodnionymi kontrolami i zgodą, zabezpiecz skoroszyt i interpretuj wyniki w granicach objętych nimi źródeł.
Zbiorcza kontrola osób fizycznych z Chin kontynentalnych łączy każdą osobę z zamówionymi kontrolami i jej podpisaną zgodą. Jeden wiersz arkusza na osobę utrzymuje identyfikatory i wyniki razem. Uzgodniony cel wykorzystania określa, jakie kontrole i informacje można dostarczyć.
Udokumentowanym odbiorcą dla produkcyjnej procedury jest kyc@ses.fill-easy.com, zgodnie z procedurą KYC dla Chin kontynentalnych (opens in a new tab). To proces dla osób fizycznych; zamówienia dokumentów z rejestrów spółek korzystają z odrębnego kanału.
Przygotowanie i wysłanie skoroszytu
Dopasuj zgodę i identyfikatory każdej osoby do właściwego wiersza. Dodaj nazwane kontrole i sygnaturę sprawy, a następnie zaszyfruj skoroszyt hasłem do otwarcia. Sama ochrona arkusza lub komórek nie szyfruje pliku.
Wyślij hasło oddzielnie zgodnie z uzgodnioną procedurą. Zamówienie powinno potwierdzać dostępny zakres, cenę i przewidywany czas realizacji, a brak zgody lub danych należy wyjaśnić przed przetwarzaniem.
Według udokumentowanej procedury zbiorczej wyniki wracają w arkuszu z osobną kolumną dla każdej zamówionej kontroli i tym samym hasłem szyfrowania. Odniesienia do wierszy i spraw łączą każdy wynik z właściwą osobą i zleceniem.
Odczytywanie otrzymanego wyniku
Zgodność nazwiska i identyfikatora potwierdza takie porównanie. Instytucja używa go w procesie weryfikacji danego wnioskodawcy, właściciela lub przedstawiciela. Podobne nazwiska lub niepełne identyfikatory należy wyjaśnić przed przypisaniem komuś niekorzystnego wpisu.
„Nie znaleziono” (Not found) opisuje wynik dla przeszukanych źródeł i podanych identyfikatorów. „Zobacz raport” (See report) kieruje oceniającego do dowodów źródłowych. W dokumentach sądowych rola osoby, data sprawy i jej przebieg proceduralny pomagają ocenić znaczenie wpisu: powód, pozwany i osoba objęta egzekucją mają różne role.
Dostępna kategoria kontroli również ma określony zakres. Na przykład zlecenie dotyczące ryzyka kredytowego powinno wskazywać uzgodnione źródło i zakres, zamiast sugerować dostęp do pełnej osobistej historii kredytowej.
Powiązanie wykorzystania i przekazania danych
Wymogi PIPL dotyczą gromadzenia, niezbędności, wykorzystania i przechowywania, a także przekazywania danych. Numer zgłoszenia Fill Easy 202500031 wspiera transfery w udokumentowanym zakresie. Kategorie danych, strony, cel i miejsca docelowe, w tym dalszy dostęp, powinny odpowiadać uzgodnionemu porozumieniu.
Przechowuj zgodę, zlecenie, wyjaśnienia i ocenę razem zgodnie z zasadami firmy. Przewodnik po standardowej umowie GBA wyjaśnia, jak porozumienie o przekazywaniu danych łączy te obowiązki.