பிரான்சில் நிறுவன ஆயுள் காப்பீட்டு சேர்க்கை

பிரான்சு ஆயுள் மற்றும் மூலதனக் காப்பீட்டாளர்களின் நிறுவனப் பாலிசிதாரர் அடையாளம், உரிமை, பயனாளிச் சோதனைகள்.

Matthew Lee ·

நிறுவனப் பாலிசிதாரரின் பதிவுச் சான்று, வணிக விவரங்கள், உரிமை அமைப்பைப் பெறுங்கள். Kbis அல்லது தொடர்புடைய RNE பதிவு நிறுவன விவரங்களைத் தருகிறது. அணுகக்கூடிய பதிவுகளில் இல்லாத தகவல்களுக்கு, மறைமுக நிறுவன உரிமையாளர்கள் உட்பட, பங்குதாரர் மற்றும் கட்டுப்பாட்டு ஆவணங்களைக் கேளுங்கள்.

présentation de tout document écrit à caractère probant

ACPR CDD வழிகாட்டுதல் — பகுதி 2.1.2.1, பத்தி 30, CMF பிரிவு L.561-5 மேற்கோள்; அசல் பிரெஞ்சு

தமிழ் மொழிபெயர்ப்பு: ஆதார மதிப்புள்ள எந்த எழுத்து ஆவணத்தையும் சமர்ப்பித்தல்.

பாலிசி எடுக்கும் அதிகாரம்

Code monétaire et financier மற்றும் ACPR வழிகாட்டுதலின்படி பிரதிநிதியையும் அதிகாரத்தையும் சரிபார்க்கவும். விண்ணப்பிப்பவர் பதிவு பிரதிநிதித்துவ விதிகளால் அங்கீகரிக்கப்படாவிட்டால் வாங்கும் தீர்மானம் அல்லது அதிகார ஒப்படைப்பைப் பெறுங்கள்.

காப்பீடு செய்யப்பட்டவர், தவணை செலுத்துபவர், பயனாளியைப் பதிவு செய்யுங்கள். நிறுவனம் இயக்குநருக்கு காப்பீடு எடுத்தால் அவரையும் நிறுவனத்தின் காரணத்தையும் கண்டறியுங்கள். பாலிசி கடனளிப்பவருக்கு மாற்றப்பட்டால் மாற்ற ஒப்பந்தத்தையும் யார் ஒப்படைப்பு அல்லது பண உரிமையைப் பயன்படுத்தலாம் என்பதையும் அறியுங்கள்.

பிரான்சு · ஆயுள் காப்பீடு. நிறுவனப் பாலிசிதாரர்: அடையாளம், உண்மையான பயனடையும் உரிமையாளர்கள், வாங்கும் அதிகாரம். காப்பீடு செய்யப்பட்டவர்: யாருக்குக் காப்பீடு, நிறுவனத்தின் காரணம். தவணை செலுத்துபவர்: யார் செலுத்துகிறார், மூன்றாம் தரப்பு நிதிச் சான்று. பயனாளி மற்றும் பிற பெறுநர்கள்: தற்போதைய பயனாளி நியமனங்கள், மாற்றப்பட்ட பண உரிமை ஆவணங்களை வைத்திருங்கள்.
Fill Easy · நிறுவன ஆயுள் காப்பீட்டு CDD.

பயனாளிகளும் பிந்தைய அறிவுறுத்தல்களும்

நியமனத்தின் போது பயனாளியின் பெயர் அல்லது வகை/விளக்கத்தில் உள்ளவரை பணம் வழங்கும்போது அறியப் போதிய தகவலைப் பெறுங்கள். பலன்கள் வழங்குமுன் காப்பீட்டுக்குரிய அடையாளச் சரிபார்ப்பையும் PEP தேவைகளையும் பயன்படுத்துங்கள்.

மூன்றாம் தரப்புத் தவணைகளையும் புதிய பெறுநருக்கான பணப்பரிவர்த்தனைகளையும் ஆய்வு செய்யுங்கள். அவரின் உரிமையை நிறுவும் ஒப்பந்தம் அல்லது அறிவுறுத்தலைப் பெற்று நிதி அல்லது பாலிசி மாற்றம் அதிக ஆபத்தை ஏற்படுத்தினால் மேம்பட்ட சோதனை செய்யுங்கள்.

பணம் வழங்குமுன் தற்போதைய பாலிசி உரிமைகள்

நிறுவன CDD-யையும் பாலிசி உரிமைகளையும் புதுப்பிக்கவும். ஒப்படைப்பு அல்லது உரிமைகோரல் ஒப்புதலுக்கு முன் உரிமை மாற்றம், பயனாளித் திருத்தம் மற்றும் மாற்றப்பட்ட உரிமையை கோப்பில் காட்டுங்கள். பெறுநர் மற்றும் பணம் வழங்கும் அதிகாரத்துக்கான ஆவணங்களை வைத்திருங்கள்.

d’apprécier le profil de risque de la relation d’affaires et d’exercer la vigilance constante.

ACPR CDD வழிகாட்டுதல் (பிரெஞ்சு) — பத்தி 129: வணிக உறவை அறிதல்

தமிழ் மொழிபெயர்ப்பு: வணிக உறவின் ஆபத்து நிலையை மதிப்பிட்டு தொடர்ந்து கண்காணித்தல்.