ஜெர்மனியில் நிறுவன வங்கிக் கணக்கு திறப்பு

GwG-ன் கீழ் ஜெர்மன் நிறுவன வங்கி CDD: Handelsregister சான்று, பயனடையும் உரிமையாளர்கள் மற்றும் அங்கீகரிக்கப்பட்ட இயக்குநர்கள்.

Matthew Lee ·

நிறுவனத்தின் பதிவுப் பெயர், சட்ட வடிவம், பதிவு எண், பதிவு அலுவலகம், பிரதிநிதிகளைப் பெறுங்கள். Handelsregister சுருக்கம் மூலம் பதிவு விவரங்கள் மற்றும் பிரதிநிதித்துவ அதிகாரத்தைப் பார்க்கவும். GmbH-க்குத் தாக்கல் செய்யப்பட்ட Gesellschafterliste பங்குதாரர் தகவலைத் தரும்; தெரிவிக்கப்பட்ட மாற்றம் அதில் இல்லாவிட்டால் நிறுவனத்திடமிருந்து புதிய பட்டியலைக் கேளுங்கள்.

உண்மையான பயனடையும் உரிமையாளர்களை அடையாளம் காணுங்கள்

GwG பிரிவு 3-ல் மூலதனம் அல்லது வாக்குரிமையில் 25%-க்கு மேல் வைத்துள்ளவர்கள் அல்லது ஒத்த கட்டுப்பாடு செலுத்துபவர்கள் அடங்குவர். மறைமுக உரிமையைத் தொடர்ந்து கண்டறிந்து பதிவுப் பங்குகளிலிருந்து மாறுபட்ட கட்டுப்பாட்டிற்கான ஒப்பந்தங்களைப் பெறுங்கள். தேவையான விசாரணைக்குப் பின்னரே சட்ட நிபந்தனைகளில் மூத்த நிர்வாக மாற்று வழி பொருந்தும்.

mehr als 25 Prozent der Kapitalanteile hält

Geldwäschegesetz (GwG) — பிரிவு 3(2), முதல் வாக்கியம், புள்ளி 1; அசல் ஜெர்மன்

தமிழ் மொழிபெயர்ப்பு: மூலதனப் பங்குகளில் 25%-க்கு மேல் வைத்துள்ளார்.

தேவைப்படும் இடங்களில் தொடர்புடைய Transparenzregister தகவலைப் பெற்று முரண்பாடுகளை விசாரிக்கவும். பயனடையும் உரிமைப் பதிவேட்டு பதிவு வங்கியின் சொந்த ஆபத்து அடிப்படையிலான அடையாளம், சரிபார்ப்பு கடமைகளுக்கு மாற்றாகாது.

வாடிக்கையாளருக்காகச் செயல்படுவோரையும் அவர்களின் அதிகாரத்தையும் சரிபார்க்கவும். சுருக்கத்தின் பிரதிநிதித்துவ விதியைப் பார்த்து, பதிவு செய்யப்படாத அதிகாரமுள்ள கணக்கு இயக்குநர்களுக்கான அதிகாரப் பத்திரம் அல்லது வழக்கறிஞர் அதிகாரம் பெறுங்கள்.

ஜெர்மனி · வங்கிக் கணக்கு. நிறுவனம்: நிறுவப்பட்ட நாட்டின் பதிவு மற்றும் ஆளுமை ஆவணங்கள். உண்மையான பயனடையும் உரிமையாளர்கள்: 25%-க்கு மேற்பட்ட உரிமை அல்லது வாக்கு, பிற கட்டுப்பாடும். கணக்கு இயக்குநர்கள்: செயல்படுபவரையும் அவரது அதிகாரத்தையும் சரிபார்க்கவும்.
Fill Easy · நிறுவனக் கணக்கு CDD.

கணக்கு பயன்பாட்டுக்கு முன்

GwG பிரிவுகள் 10, 11-ன் கீழ் உறவின் நோக்கம், திட்டமிட்ட தன்மையை நிறுவி தேவையான அடையாளம் மற்றும் சரிபார்ப்பை முடிக்கவும். தேவையானால் எதிர்பார்க்கப்படும் பரிவர்த்தனை விவரங்களும் நிதி ஆவணங்களும் பெறுங்கள். பிரிவு 15-ன் கீழ் பொருந்தும் அதிக ஆபத்து நிகழ்வுகளுக்கு மேம்பட்ட நடவடிக்கைகளை எடுத்து தடைகள் தொடர்பான முடிவுகளைத் தீர்க்கவும்.

முழுமையற்ற CDD மற்றும் பிந்தைய மாற்றங்கள்

பிரிவு 10-ன் CDD கடமைகள் நிறைவேறாவிட்டால் உறவை நிறுவுவது அல்லது தொடர்வது குறித்த சட்டக் கட்டுப்பாடுகளைப் பயன்படுத்துங்கள். ஆய்வு, ஒப்புதல் சான்றைப் பாதுகாத்து பரிவர்த்தனைகளைக் கண்காணித்து முக்கிய உண்மைகள் மாறும்போது வாடிக்கையாளர் தகவலைப் புதுப்பிக்கவும்.

die kontinuierliche Überwachung der Geschäftsbeziehung einschließlich der Transaktionen, die in ihrem Verlauf durchgeführt werden,

GwG, அசல் ஜெர்மன் — பிரிவு 10(1)(5)

தமிழ் மொழிபெயர்ப்பு: வணிக உறவின் தொடர் கண்காணிப்பு, அதன் போது நடந்த பரிவர்த்தனைகள் உட்பட,