பிரான்சில் நிறுவன வங்கிக் கணக்கு திறப்பு

ACPR வழிகாட்டுதலின்படி பிரான்சு நிறுவன வங்கிக் கணக்கு: பதிவு, உண்மையான உரிமை, பிரதிநிதித்துவம்.

Matthew Lee ·

பிரான்சு நிறுவனத்தின் சமீபத்திய Kbis அல்லது பொருத்தமான பதிவுச் சான்றைப் பெறுங்கள். பிரான்சு பதிவேட்டு வழிகாட்டி RCS, RNE, நிறுவனத் தாக்கல்களை விளக்குகிறது. ACPR அடையாள வழிகாட்டுதல் சேகரிக்க வேண்டிய பதிவுத் தகவலையும் சட்ட நபரைச் சரிபார்க்கும் சுயாதீன ஆவணங்களையும் குறிப்பிடுகிறது.

présentation de tout document écrit à caractère probant

ACPR CDD வழிகாட்டுதல் — பகுதி 2.1.2.1, பத்தி 30, CMF பிரிவு L.561-5 மேற்கோள்; அசல் பிரெஞ்சு

தமிழ் மொழிபெயர்ப்பு: ஆதார மதிப்புள்ள எந்த எழுத்து ஆவணத்தையும் சமர்ப்பித்தல்.

உரிமையும் அதிகாரமும்

வாடிக்கையாளரை இறுதியில் வைத்திருக்கும் அல்லது கட்டுப்படுத்தும் நபர்களைக் கண்டறிந்து தேவையான சரிபார்ப்புகளைச் செய்யுங்கள். தொடர்புடைய உரிமை அடுக்குகளின் பங்குதாரர், கட்டுப்பாட்டுப் பதிவுகளைப் பெறுங்கள். பயனடையும் உரிமைப் பதிவேட்டுத் தகவலுக்குத் தனி அணுகல் நிபந்தனைகள் உள்ளன; அங்கு தகவல் கிடைக்காவிட்டால் நிறுவனத்திடமிருந்து நேரடியாக ஆதார உரிமை ஆவணத்தைக் கேளுங்கள்.

பிரதிநிதியின் அடையாளத்தையும் அதிகாரத்தையும் சரிபார்க்கவும். பதிவுசெய்யப்பட்ட பிரதிநிதித்துவத் தகவல் மற்றும் நிறுவன அதிகார ஒப்படைப்பு அல்லது வங்கி அதிகாரப் பத்திரத்தைப் பயன்படுத்துங்கள். பதிவு அதிகாரமில்லாத கணக்கு இயக்குநருக்கு அறிவுறுத்த அனுமதிக்கும் ஆவணத்தைப் பெறுங்கள்.

பிரான்சு · வங்கிக் கணக்கு. நிறுவனம்: நிறுவப்பட்ட நாட்டின் பதிவு மற்றும் ஆளுமை ஆவணங்கள். உண்மையான பயனடையும் உரிமையாளர்கள்: பங்குதாரர் மற்றும் ஆளுமைப் பதிவுகளால் உரிமை, கட்டுப்பாட்டைத் தொடருங்கள். கணக்கு இயக்குநர்கள்: பிரதிநிதிகளைச் சரிபார்த்து திறக்கும் அதிகாரத்தை வைத்திருங்கள்.
Fill Easy · நிறுவனக் கணக்கு CDD.

நோக்கம், நிதியளிப்பு, ஒப்புதல்

வணிகம், கணக்கு நோக்கம், எதிர்பார்க்கப்படும் பணப்பரிவர்த்தனை, நிதியளிப்பைப் பதிவு செய்யுங்கள். குழு கருவூல ஏற்பாட்டில் வரவு எதிர்பார்க்கப்பட்டால் அந்த ஒப்பந்தத்தையும் பங்கேற்பு நிறுவனங்களையும் கண்டறியுங்கள். பொதுவான வணிக விளக்கம் மூன்றாம் தரப்புக்காக வசூலிக்கும் உரிமையை நிரூபிக்காது.

அதிக ஆபத்துள்ள உறவுகள் மற்றும் தொடர்புடைய PEP நிகழ்வுகளுக்கு வேண்டிய மேம்பட்ட நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளுங்கள். ஏற்றுக்கொள்ளுமுன் தடைகள் தொடர்பான முடிவுகளையும் முக்கிய முரண்பாடுகளையும் தீர்த்து, சான்று மற்றும் ஒப்புதலைப் பதிவு செய்யுங்கள்.

நிர்வாகம் மற்றும் பணப்பரிவர்த்தனைகளில் மாற்றங்கள்

உறவுக் காலத்தில் பரிவர்த்தனைகளைக் கண்காணித்து வாடிக்கையாளர் தகவலைப் புதுப்பிக்கவும். நிர்வாகம், உரிமை, பணம் செலுத்தும் செயல்பாடு மாறினால் பாதிக்கப்பட்ட தகவலை மீண்டும் ஆய்வு செய்து புதிய ஆவணங்களையும் மேல்மட்டப் பரிசீலனைக்கான காரணத்தையும் வைத்திருங்கள்.

d’apprécier le profil de risque de la relation d’affaires et d’exercer la vigilance constante.

ACPR CDD வழிகாட்டுதல் (பிரெஞ்சு) — பத்தி 129: வணிக உறவை அறிதல்

தமிழ் மொழிபெயர்ப்பு: வணிக உறவின் ஆபத்து நிலையை மதிப்பிட்டு தொடர்ந்து கண்காணித்தல்.