ফ্রান্সে কোম্পানির ব্যাংক হিসাব খোলা
ACPR নির্দেশনায় ফরাসি কোম্পানির ব্যাংক হিসাব: নিবন্ধন, প্রকৃত মালিকানা ও প্রতিনিধিত্ব।
ফরাসি কোম্পানির সাম্প্রতিক Kbis বা অন্য উপযুক্ত নিবন্ধন প্রমাণ নিন। ফরাসি রেজিস্ট্রি নির্দেশিকা RCS, RNE ও দাখিল কোম্পানি নথি ব্যাখ্যা করে। ACPR পরিচয় নির্দেশনা আইনি প্রতিষ্ঠানের নিবন্ধিত বিবরণ এবং স্বাধীন যাচাই নথি বর্ণনা করে।
présentation de tout document écrit à caractère probant
বাংলা অনুবাদ: প্রমাণমূল্য আছে এমন যেকোনো লিখিত নথি উপস্থাপন।
মালিকানা ও ক্ষমতা
শেষ পর্যন্ত গ্রাহকের মালিক বা নিয়ন্ত্রক ব্যক্তিদের শনাক্ত ও আবশ্যিক যাচাই করুন। প্রাসঙ্গিক মালিকানা স্তরের শেয়ারহোল্ডার ও নিয়ন্ত্রণ নথি নিন। প্রকৃত মালিক রেজিস্টার তথ্যের নিজস্ব প্রাপ্যতার শর্ত আছে; ব্যাংক সেখানে তথ্য না পেলে সরাসরি কোম্পানির কাছে সহায়ক মালিকানা নথি চাইবে।
প্রতিনিধির পরিচয় ও ক্ষমতা দেখুন। নিবন্ধিত প্রতিনিধিত্ব তথ্য এবং কোম্পানির অর্পিত ক্ষমতা বা ব্যাংক অনুমতি ব্যবহার করুন। নিবন্ধিত ক্ষমতা নেই এমন প্রস্তাবিত হিসাব পরিচালনাকারীর নির্দেশের অনুমোদনপত্র নিন।
উদ্দেশ্য, অর্থায়ন ও অনুমোদন
ব্যবসা, হিসাবের উদ্দেশ্য, প্রত্যাশিত অর্থপ্রদান ও অর্থায়ন লিখুন। গ্রুপ কোষাগার ব্যবস্থায় টাকা আসার কথা হলে চুক্তি নিন ও অংশগ্রহণকারী কোম্পানি শনাক্ত করুন। সাধারণ ব্যবসার বিবরণ তৃতীয় পক্ষের হয়ে অর্থ সংগ্রহের অধিকার প্রমাণ করে না।
বেশি ঝুঁকির সম্পর্ক, প্রাসঙ্গিক PEP ঘটনাসহ, আবশ্যিক বর্ধিত ব্যবস্থা নিন। গ্রহণের আগে নিষেধাজ্ঞার ফল ও গুরুত্বপূর্ণ অমিল মেটান; প্রমাণ ও অনুমোদন লিখুন।
ব্যবস্থাপনা ও অর্থপ্রদান কার্যক্রমের পরিবর্তন
সম্পর্ক চলাকালে লেনদেন পর্যবেক্ষণ করে গ্রাহক তথ্য হালনাগাদ করুন। ব্যবস্থাপনা, মালিকানা বা অর্থপ্রদান বদলালে সংশ্লিষ্ট তথ্য আবার দেখুন; নতুন নথি ও উচ্চপর্যায়ে পাঠানোর কারণ রাখুন।
d’apprécier le profil de risque de la relation d’affaires et d’exercer la vigilance constante.
ACPR CDD নির্দেশনা (ফরাসি) — অনুচ্ছেদ 129: ব্যবসায়িক সম্পর্কের জ্ঞান (opens in a new tab)
বাংলা অনুবাদ: ব্যবসায়িক সম্পর্কের ঝুঁকি প্রোফাইল মূল্যায়ন ও অব্যাহত নজরদারি করা।