নেদারল্যান্ডসে কোম্পানির ব্যাংক হিসাব খোলা

ডাচ কোম্পানির হালনাগাদ KVK ব্যবসা নিবন্ধনের নির্যাস এবং দরকার হলে গঠনতন্ত্র নিন। নির্যাসে নিবন্ধিত বিবরণ ও অনুমতিপ্রাপ্ত প্রতিনিধি থাকে। বিদেশি প্রতিষ্ঠানের নিজ দেশের নথি চাইুন; ডাচ শাখার নিবন্ধন বিদেশি কোম্পানির সম্পূর্ণ মালিকানা কাঠামো দেয় না।

মালিক ও প্রতিনিধিত্ব

Wwft অনুযায়ী UBO শনাক্ত করুন ও তাঁদের পরিচয় যাচাইয়ে যুক্তিসংগত ব্যবস্থা নিন। প্রাপ্যতা ও প্রযোজ্য দায়িত্ব যেখানে অনুমতি দেয় সেখানে UBO রেজিস্টারের তথ্য নিন; অমীমাংসিত মালিকানা স্তরের জন্য শেয়ারহোল্ডার ও নিয়ন্ত্রণ নথি যোগ করুন। UBO রেজিস্টারকেই একমাত্র প্রমাণ না ধরে অমিল লিখে রাখুন।

নির্যাসে প্রতিনিধিত্বের নিয়ম দেখুন। পরিচালকদের যৌথ স্বাক্ষর প্রয়োজন হলে উভয়ের স্বাক্ষর বা বৈধ অর্পিত ক্ষমতা নিন। হিসাব চালানো কর্মচারীদের নাম ও ক্ষমতা উল্লেখ করা অনুমতিপত্র সংরক্ষণ করুন।

হিসাবের উদ্দেশ্য ও ঝুঁকি পর্যালোচনা

ব্যবসা, প্রত্যাশিত অর্থপ্রদান, প্রতিপক্ষ ও অর্থের উৎস লিখুন। গ্রাহকের অর্থ গ্রহণকারী বা অন্যের হয়ে সংগ্রহকারী কোম্পানির ক্ষেত্রে তারা কার অর্থ রাখে এবং পরে অর্থ পাঠানোর ভিত্তি কী, তা প্রতিষ্ঠার চুক্তি নিন।

DNB ঝুঁকিভিত্তিক CDD, অব্যাহত পর্যবেক্ষণ ও বেশি ঝুঁকির সম্পর্কে বর্ধিত ব্যবস্থার কথা বলে। PEP ও নিষেধাজ্ঞার ফল নিষ্পত্তি করে Wwft-তে অনুমোদিত ব্যতিক্রম সাপেক্ষে গ্রহণের আগে আবশ্যিক যাচাই সম্পন্ন করুন।

যাচাইয়ের মাত্রা নির্দিষ্ট ধরনের গ্রাহক, সম্পর্ক, পণ্য বা লেনদেনের ঝুঁকি অনুযায়ী নির্ধারণ করতে হবে।

Wwft বিষয়ে DNB নির্দেশনা — গ্রাহক যথাযথ যাচাই (opens in a new tab)

FIU-NL-কে অস্বাভাবিক লেনদেন জানানো

কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করুন এবং মালিকানা, প্রতিনিধিত্ব বা ব্যবসার বদলানো তথ্য হালনাগাদ করুন। ডাচ রিপোর্টের বাধ্যবাধকতা প্রযোজ্য সূচকে অস্বাভাবিক লেনদেনের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রে চেষ্টা করা লেনদেনও অন্তর্ভুক্ত; যোগ্য ঘটনা FIU-NL-কে জানান ও বিশ্লেষণ রাখুন।

যেকোনো অস্বাভাবিক লেনদেন FIU-the Netherlands-কে জানাতে হবে।

Wwft বিষয়ে DNB নির্দেশনা — জানানোর দায়িত্ব (opens in a new tab)