เนเธอร์แลนด์: เปิดบัญชีธนาคารนิติบุคคล
เปิดบัญชีบริษัทด้วยข้อมูล KVK การตรวจ UBO และอำนาจบัญชีภายใต้ Wwft
ขอข้อมูลทะเบียนธุรกิจ KVK ล่าสุดของบริษัทดัตช์และเอกสารจัดตั้งเมื่อจำเป็น ข้อมูลแสดงรายการจดทะเบียนและผู้แทนมีอำนาจ สำหรับบริษัทต่างชาติขอข้อมูลประเทศต้นทาง การจดทะเบียนสาขาดัตช์ไม่แสดงโครงสร้างเจ้าของทั้งหมดของบริษัทต่างชาติ
เจ้าของและผู้แทน
ระบุ UBO และใช้มาตรการสมเหตุสมผลตรวจยืนยันตาม Wwft ขอข้อมูลทะเบียน UBO เมื่อสิทธิการเข้าถึงและหน้าที่ที่ใช้บังคับอนุญาต พร้อมเอกสารผู้ถือหุ้นและการควบคุมของชั้นที่ยังไม่ชัด บันทึกความไม่ตรงกัน ไม่ถือทะเบียน UBO เป็นหลักฐานอย่างเดียว
ตรวจกฎผู้แทนในข้อมูลทะเบียน หากกรรมการต้องลงนามร่วม ให้ขอทั้งสองลายมือชื่อหรือการมอบอำนาจที่ถูกต้อง สำหรับพนักงานใช้บัญชี ให้เก็บหนังสือมอบอำนาจระบุชื่อและขอบเขตอำนาจ
วัตถุประสงค์บัญชีและความเสี่ยง
บันทึกธุรกิจ การจ่ายเงินที่คาดหมาย คู่ค้า และเงินทุน สำหรับบริษัทที่รับเงินลูกค้าหรือเก็บเงินแทนผู้อื่น ขอข้อตกลงที่ระบุว่าเงินเป็นของใครและพื้นฐานการจ่ายต่อ
DNB อธิบาย CDD ตามความเสี่ยง การเฝ้าดูต่อเนื่อง และมาตรการเข้มสำหรับความสัมพันธ์เสี่ยงสูง แก้ข้อพบ PEP และคว่ำบาตร และทำการตรวจที่จำเป็นก่อนรับลูกค้า เว้นข้อยกเว้นที่ Wwft อนุญาต
The degree of scrutiny must be tailored to the risk posed by a particular type of customer, relationship, product or transaction.
แนวทาง DNB เกี่ยวกับ Wwft: การตรวจสอบลูกค้า (opens in a new tab)
รายงานธุรกรรมผิดปกติให้ FIU-NL
ติดตามกิจกรรมและปรับปรุงเจ้าของ ผู้แทน หรือข้อมูลธุรกิจเมื่อเปลี่ยน หน้าที่รายงานของดัตช์เกี่ยวกับธุรกรรมผิดปกติตามตัวบ่งชี้ที่ใช้ รวมการพยายามทำธุรกรรมเมื่อเกี่ยวข้อง ส่งกรณีที่เข้าเกณฑ์ให้ FIU-NL และเก็บผลวิเคราะห์
must notify any unusual transactions to FIU-the Netherlands.