نیدرلینڈز میں کمپنی کا بینک اکاؤنٹ کھولنا

ڈچ کمپنی کا موجودہ KVK بزنس رجسٹر اقتباس اور ضرورت پر دستور حاصل کریں۔ اقتباس رجسٹرڈ تفصیلات اور مجاز نمائندے دکھاتا ہے۔ غیر ملکی اداروں کے آبائی ملک کے ریکارڈ مانگیں؛ ڈچ برانچ کی رجسٹریشن غیر ملکی کمپنی کا مکمل ملکیتی ڈھانچہ نہیں دیتی۔

مالکان اور نمائندگی

Wwft کے تحت UBO کی شناخت اور تصدیق کے معقول اقدامات کریں۔ رسائی اور لاگو ذمہ داری اجازت دیں تو متعلقہ UBO رجسٹر کی معلومات حاصل کریں، اور غیر واضح ملکیتی سطحوں کے لیے شیئر ہولڈر اور کنٹرول دستاویزات لیں۔ UBO رجسٹر کو واحد ثبوت سمجھنے کے بجائے تضادات درج کریں۔

اقتباس میں نمائندگی کے قواعد دیکھیں۔ ڈائریکٹرز کے مشترکہ دستخط ضروری ہوں تو دونوں دستخط یا جائز تفویض حاصل کریں۔ اکاؤنٹ چلانے والے ملازمین کے نام اور اختیارات بیان کرنے والا مینڈیٹ محفوظ رکھیں۔

اکاؤنٹ کا مقصد اور خطرے کا جائزہ

کاروبار، متوقع ادائیگیاں، دوسرے فریق اور فنڈنگ درج کریں۔ کسٹمر کی رقم وصول یا دوسروں کے لیے جمع کرنے والی کمپنی سے وہ معاہدے حاصل کریں جو بتائیں کس کی رقم رکھی جاتی ہے اور آگے ادائیگی کی بنیاد کیا ہے۔

DNB خطرے پر مبنی CDD، مسلسل نگرانی اور زیادہ خطرے والے تعلقات پر بہتر اقدامات بیان کرتا ہے۔ PEP اور پابندیوں کے نتائج حل کریں اور Wwft کے جائز استثناؤں کے تابع قبولیت سے پہلے ضروری توثیق مکمل کریں۔

جانچ کی سطح مخصوص کسٹمر، تعلق، پروڈکٹ یا لین دین کی قسم سے لاحق خطرے کے مطابق ہونی چاہیے۔

Wwft پر DNB رہنمائی — کسٹمر ڈیو ڈیلیجنس (opens in a new tab)

FIU-NL کو غیر معمولی لین دین کی اطلاع

سرگرمی پر نظر رکھیں اور ملکیت، نمائندگی یا کاروبار کی بدلی ہوئی معلومات تازہ کریں۔ ڈچ رپورٹنگ ذمہ داری قابل اطلاق اشاریوں کے تحت غیر معمولی لین دین سے متعلق ہے، جہاں متعلق ہو کوشش کیے گئے لین دین بھی شامل ہیں؛ قابل رپورٹ معاملات FIU-NL کو بھیجیں اور تجزیہ محفوظ کریں۔

کسی بھی غیر معمولی لین دین کی اطلاع FIU-the Netherlands کو دینی ہوگی۔

Wwft پر DNB رہنمائی — اطلاع دینے کی ذمہ داری (opens in a new tab)