オランダの法人口座開設

オランダ法人の最新のKVK商業登記簿抜粋と、必要に応じて定款を取得します。抜粋には登記事項と権限ある代表者が載ります。外国法人には設立国の資料を求めます。オランダ支店の登記だけでは外国法人の所有構造全体は分かりません。

所有者と代表権

Wwftに従いUBOを特定し、合理的な措置で確認します。閲覧権と適用義務が認める場合はUBO登記情報を取得し、未解明の所有階層には株主・支配資料を求めます。UBO登記だけを証拠とせず、食い違いを記録します。

抜粋の代表権規則を確認します。取締役の共同署名が必要なら両者の署名か有効な委任を取得します。従業員が口座を操作する場合、その人の氏名と権限を記した委任状を保管します。

事業、見込み支払い、取引相手、資金源を記録します。顧客資金を受け取り、または他人のために回収する会社については、誰の資金を保有し、その後の支払いが何に基づくかを示す契約を取得します。

DNBはリスクに応じたCDD、継続的監視、高リスク関係の強化措置を説明しています。Wwftの認める例外を除き、受入れ前に必要な確認を完了し、PEPと制裁審査の所見を解決します。

The degree of scrutiny must be tailored to the risk posed by a particular type of customer, relationship, product or transaction.

取引を監視し、所有者、代表権、事業情報の変更を反映します。オランダの報告義務は適用される指標に基づく異例の取引が対象で、該当する未遂取引も含みます。対象案件をFIU-NLに報告し、分析を保管します。

must notify any unusual transactions to FIU-the Netherlands.