நெதர்லாந்தில் நிறுவன வங்கிக் கணக்கு திறப்பு

டச்சு நிறுவனத்தின் தற்போதைய KVK வணிகப் பதிவேட்டுச் சுருக்கத்தை மற்றும் தேவையானால் அமைப்புச் சட்ட ஆவணங்களைப் பெறுங்கள். சுருக்கம் பதிவு விவரங்களையும் அதிகாரம் பெற்ற பிரதிநிதிகளையும் காட்டுகிறது. வெளிநாட்டு நிறுவனங்களுக்கு சொந்த நாட்டுப் பதிவுகளைக் கேளுங்கள்; டச்சுக் கிளைப் பதிவு வெளிநாட்டு நிறுவனத்தின் முழு உரிமை அமைப்பைத் தராது.

உரிமையாளர்களும் பிரதிநிதித்துவமும்

Wwft-ன் கீழ் UBO-களை அடையாளம் கண்டு சரிபார்க்க நியாயமான நடவடிக்கைகள் எடுக்கவும். அணுகலும் பொருந்தும் கடமையும் அனுமதித்தால் தொடர்புடைய UBO பதிவேட்டுத் தகவலைப் பெறுங்கள்; தீர்க்கப்படாத உரிமை அடுக்குகளுக்குப் பங்குதாரர் மற்றும் கட்டுப்பாட்டு ஆவணங்களைச் சேர்க்கவும். UBO பதிவேட்டையே ஒரே சான்றாகக் கருதாமல் முரண்பாடுகளைப் பதிவு செய்யுங்கள்.

சுருக்கத்தில் பிரதிநிதித்துவ விதிகளைச் சரிபார்க்கவும். இயக்குநர்கள் கூட்டாகக் கையொப்பமிட வேண்டுமானால் இருவரின் கையொப்பம் அல்லது செல்லுபடியான அதிகார ஒப்படைப்பைப் பெறுங்கள். கணக்கை இயக்கும் ஊழியர்களின் பெயர்களையும் அதிகாரங்களையும் கூறும் அதிகாரப் பத்திரத்தை வைத்திருங்கள்.

கணக்கு நோக்கமும் ஆபத்து ஆய்வும்

வணிகம், எதிர்பார்க்கப்படும் பணப்பரிவர்த்தனைகள், எதிர்தரப்புகள் மற்றும் நிதியளிப்பைப் பதிவு செய்யுங்கள். வாடிக்கையாளர் பணத்தைப் பெறும் அல்லது பிறருக்காக வசூலிக்கும் நிறுவனத்திடம் யாருடைய பணம் வைத்திருக்கிறது, பின்னர் அனுப்புவதற்கான அடிப்படை என்ன என்பதை நிறுவும் ஒப்பந்தங்களைப் பெறுங்கள்.

DNB ஆபத்து அடிப்படையிலான CDD, தொடர் கண்காணிப்பு மற்றும் அதிக ஆபத்துள்ள உறவுகளுக்கான மேம்பட்ட நடவடிக்கைகளை விளக்குகிறது. PEP மற்றும் தடைப் பட்டியல் முடிவுகளைத் தீர்த்து, Wwft அனுமதிக்கும் விதிவிலக்குகளுக்கு உட்பட்டு ஏற்றுக்கொள்ளும் முன் தேவையான சரிபார்ப்பை முடிக்கவும்.

ஆய்வின் அளவை குறிப்பிட்ட வாடிக்கையாளர், உறவு, தயாரிப்பு அல்லது பரிவர்த்தனை வகையின் ஆபத்திற்கு ஏற்ப அமைக்க வேண்டும்.

Wwft குறித்த DNB வழிகாட்டுதல் — வாடிக்கையாளர் உரிய ஆய்வு (opens in a new tab)

FIU-NL-க்கு வழக்கமற்ற பரிவர்த்தனைகளை அறிவித்தல்

செயல்பாட்டைக் கண்காணித்து உரிமை, பிரதிநிதித்துவம் அல்லது வணிகத்தில் மாறிய தகவலைப் புதுப்பிக்கவும். டச்சு அறிவிப்புக் கடமை பொருந்தும் குறிகாட்டிகளின் கீழ் வழக்கமற்ற பரிவர்த்தனைகளைக் குறிக்கிறது; தொடர்புடைய இடங்களில் முயற்சிக்கப்பட்ட பரிவர்த்தனைகளும் அடங்கும். தகுந்த நிகழ்வுகளை FIU-NL-க்கு அனுப்பி ஆய்வைப் பாதுகாக்கவும்.

எந்தவொரு வழக்கமற்ற பரிவர்த்தனையையும் FIU-the Netherlands-க்கு அறிவிக்க வேண்டும்.

Wwft குறித்த DNB வழிகாட்டுதல் — அறிவிப்புக் கடமை (opens in a new tab)