லக்சம்பர்க்கில் நிறுவன ஆயுள் காப்பீட்டு சேர்க்கை

லக்சம்பர்க்கின் ஆயுள் மற்றும் முதலீடு தொடர்பான காப்பீட்டு வணிகம் 12 நவம்பர் 2004 AML சட்டத்தின் கீழ் வருகிறது. காப்பீட்டு மேற்பார்வையாளர் Commissariat aux Assurances. நிறுவனப் பாலிசிதாரரின் பதிவு, அமைப்புச் சட்டம் மற்றும் வணிக விவரங்களைப் பெறுங்கள்; RCS வழிகாட்டி உள்ளூர் நிறுவனச் சுருக்கங்களையும் தாக்கல்களையும் விளக்குகிறது.

நிறுவன உரிமையாளர்களும் விண்ணப்பிப்பவரும்

உண்மையான பயனடையும் உரிமையாளர்களை அடையாளம் கண்டு அவர்களைச் சரிபார்க்க நியாயமான நடவடிக்கைகள் எடுக்கவும். தொடர்புடைய நிறுவன அடுக்குகளின் பங்குதாரர் பதிவுகளையும் கட்டுப்பாடு தரும் ஒப்பந்தங்களையும் பெறுங்கள். சட்டத்தின் உரிமை மற்றும் கட்டுப்பாட்டுச் சோதனைகளைப் பயன்படுத்துங்கள்; சட்ட நிபந்தனைகளில் மட்டுமே மூத்த நிர்வாகத்தை மாற்று வழியாகப் பயன்படுத்துங்கள்.

பிரதிநிதியின் அடையாளத்தையும் பாலிசி வாங்கும் அதிகாரத்தையும் சரிபார்க்கவும். நிறுவனத்தின் அதிகாரப் பத்திரத்தைப் பெற்று யார் உரிமை மாற்றம், ஒப்படைப்பு அல்லது திருத்தம் செய்யலாம் என்பதைக் கண்டறியுங்கள். காப்பீடு செய்யப்பட்டவர், பணம் செலுத்துபவர் மற்றும் காப்பீட்டுக்கான காரணத்தைப் பதிவு செய்யுங்கள்.

பயனாளி நியமனமும் பணம் வழங்கலும்

பெயரிடப்பட்ட பயனாளியை நியமனத்தின் போது பதிவு செய்யுங்கள்; வகை அல்லது விளக்கம் மூலம் நியமிக்கப்பட்டவரை பணம் வழங்கும்போது அடையாளம் காணப் போதிய தகவல் பெறுங்கள். பணம் வழங்கும்போது பயனாளியின் சரிபார்ப்பை முடித்து, அதிக ஆபத்துள்ள பயனாளிகள் மற்றும் தொடர்புடைய PEP-களுக்கு கூடுதல் நடவடிக்கைகள் எடுக்கவும்.

பயனாளிகளின் அடையாளச் சரிபார்ப்பு பணம் வழங்கும் போது நடைபெற வேண்டும்.

12 நவம்பர் 2004 AML சட்டம் — பிரிவு 3(2b), இரண்டாம் துணைப் பத்தி (opens in a new tab)

நிறுவனப் பெறுநருக்கு பொருந்தும் சோதனைகள் கோரும்போது அதன் பதிவு மற்றும் உரிமைச் சான்றைப் பெறுங்கள். கடனளிப்பவர் அல்லது வேறு தரப்பு பாலிசி உரிமைகளைப் பெற்றிருந்தால் உரிமை மாற்ற ஒப்பந்தத்தைப் பெறுங்கள்; தற்போதைய உரிமைக்கு ஏற்ப பணம் செலுத்தும் அறிவுறுத்தலைச் சரிபார்க்கவும்.

தவணை கண்காணிப்பும் பதிவுப் பாதுகாப்பும்

மூன்றாம் தரப்பு நிதி மற்றும் முன்கூட்டிய ஒப்படைப்பு உட்பட தவணைச் செலுத்தல்களையும் பாலிசி மாற்றங்களையும் கண்காணிக்கவும். AML சட்டத்தின் பதிவுப் பாதுகாப்பு விதிகளின்படி CDD சான்று, பயனாளி நியமனம், உரிமை மாற்றம் மற்றும் ஒப்புதல் பதிவுகளை வைத்திருங்கள்.

வணிக உறவு முழுவதும் நடந்த பரிவர்த்தனைகளின் ஆய்வு உட்பட அந்த உறவின் தொடர் உரிய ஆய்வை மேற்கொள்ளுதல்

12 நவம்பர் 2004 AML சட்டம் — பிரிவு 3(2)(d) (opens in a new tab)