ஜெர்மனியில் நிறுவன ஆயுள் காப்பீட்டு சேர்க்கை

GwG பிரிவு 2(1)(7) உட்படும் காப்பீட்டு நடவடிக்கைகளை வரையறுக்கிறது. நிறுவன ஆயுள் பாலிசி வாடிக்கையாளரின் பதிவுத் தகவல்கள், பிரதிநிதிகள், உரிமை விவரங்களைப் பெறுங்கள். Handelsregister சுருக்கம் நிறுவன மற்றும் பிரதிநிதித்துவ விவரங்களைக் காட்டும்; GmbH-யின் Gesellschafterliste தாக்கல் செய்யப்பட்ட பங்குதாரர்களைக் காட்டும்.

பாலிசிதாரரும் பிரதிநிதிகளும்

GwG பிரிவு 3-ன் கீழ் உண்மையான பயனடையும் உரிமையாளர்களை அடையாளம் காணுங்கள்: மூலதனம் அல்லது வாக்குரிமையில் 25%-க்கு மேல் அல்லது ஒத்த கட்டுப்பாடு, சட்ட விதிகளுக்கு உட்பட்டு. மறைமுக உரிமையாளர்கள், கட்டுப்பாட்டு ஏற்பாடுகளின் பதிவுகளையும் தேவையான பயனடையும் உரிமைப் பதிவேட்டுச் சான்றையும் பெறுங்கள்.

Vertragspartner, gegebenenfalls für diese auftretende Personen und wirtschaftlich Berechtigte

Geldwäschegesetz (GwG) — பிரிவு 11(1); அசல் ஜெர்மன் (opens in a new tab)

தமிழ் மொழிபெயர்ப்பு: ஒப்பந்தத் தரப்புகள், அவர்களுக்காகச் செயல்படும் நபர்கள் இருந்தால் அவர்கள், உண்மையான பயனடையும் உரிமையாளர்கள்.

காப்பீட்டை ஏற்பாடு செய்யும் பிரதிநிதியையும் அதிகாரத்தையும் சரிபார்க்கவும். சுருக்கம் கூட்டுப் பிரதிநிதித்துவம் கோரினால் ஒரே இயக்குநரின் கையொப்பத்துடன் மற்றொரு கையொப்பமோ செல்லுபடியான அதிகார ஒப்படைப்போ தேவைப்படலாம்.

காப்பீட்டுத் தரப்புகளும் பணம் செலுத்தும் அறிவுறுத்தல்களும்

காப்பீடு செய்யப்பட்டவர், தவணை செலுத்துபவர், பயனாளி, உரிமை மாற்றம் பெற்றவர் ஆகியோரைப் பதிவு செய்யுங்கள். நிறுவனம் காப்பீடு எடுக்கும் காரணத்தையும் மூன்றாம் தரப்பு தவணை அல்லது கடனுக்குப் பாதுகாப்பாக உரிமை மாற்றத்திற்கான ஆவணங்களையும் பெறுங்கள்.

பொது GwG கடமைகளுடன் காப்பீட்டுக்கான சிறப்பு பயனாளிச் சோதனைகளை மேற்கொள்ளுங்கள். நியமனத்தின் போது பயனாளி விவரங்களைப் பதிவு செய்து பணம் வழங்கும்போது தேவையான சரிபார்ப்பை முடிக்கவும். தேவையான இடங்களில் பணம் வழங்குமுன் தொடர்புடைய PEP, மேம்பட்ட நடவடிக்கைகளைப் பயன்படுத்துங்கள்.

மாறிய அறிவுறுத்தல்களுக்கான அதிகாரம்

பாலிசி காலத்தில் பயனாளி, உரிமை, ஒப்படைப்பு அறிவுறுத்தல்களின் மாற்றங்களை ஆய்வு செய்யுங்கள். புதிய அறிவுறுத்தலைத் தருபவருக்கு இன்னும் அதிகாரமுள்ளதா, பெறுநருக்கு நிதி உரிமையுள்ளதா என்பதைச் சரிபார்க்கவும். CDD சான்றுகளையும் பாலிசித் திருத்தங்களையும் ஆபத்து, பணம் வழங்கும் முடிவுகளுடன் வைத்திருங்கள்.

die kontinuierliche Überwachung der Geschäftsbeziehung einschließlich der Transaktionen, die in ihrem Verlauf durchgeführt werden,

GwG, அசல் ஜெர்மன் — பிரிவு 10(1)(5) (opens in a new tab)

தமிழ் மொழிபெயர்ப்பு: வணிக உறவின் தொடர் கண்காணிப்பு, அதன் போது நடந்த பரிவர்த்தனைகள் உட்பட,