Germania: assicurazione vita per aziende

CDD per contraenti aziendali di assicuratori vita coperti dal GwG, con prove di proprietà e poteri.

Matthew Lee ·

La sezione 2(1)(7) GwG definisce le attività assicurative incluse. Per polizza aziendale, ottenete dati registrati, rappresentanti e proprietà. L'estratto Handelsregister mostra società e poteri; la Gesellschafterliste di una GmbH riporta soci depositati.

Contraente e rappresentanti

Identificate i titolari effettivi secondo la sezione 3 GwG: più del 25% di capitale o voti o controllo comparabile, fatte salve le norme. Ottenete documenti di proprietari indiretti, accordi di controllo e informazioni richieste del registro UBO.

Vertragspartner, gegebenenfalls für diese auftretende Personen und wirtschaftlich Berechtigte

Geldwäschegesetz (GwG) — sezione 11(1); originale tedesco

Traduzione italiana: Controparti, persone che agiscono per loro e titolari effettivi.

Verificate rappresentante e poteri. Se l'estratto richiede rappresentanza congiunta, la firma di un solo amministratore può richiedere seconda firma o delega valida.

Germania · assicurazione vita. Contraente aziendale: identità, titolari effettivi e potere di stipula. Assicurato: chi è coperto e perché. Pagatore: registrare e documentare fondi di terzi. Beneficiari e destinatari: applicare i requisiti prima del pagamento e rivedere istruzioni modificate.
Fill Easy · Adeguata verifica delle polizze vita aziendali.

Parti assicurate e istruzioni

Registrate assicurato, pagatore, beneficiario e cessionario. Ottenete ragione aziendale della copertura e prove di premi di terzi o cessione a garanzia del prestito.

Applicate controlli assicurativi dei beneficiari insieme agli obblighi generali GwG. Registrate dati alla designazione e completate la verifica al pagamento. Applicate misure PEP e rafforzate prima di pagare, se richieste.

Poteri delle istruzioni cambiate

Esaminate modifiche di beneficiari, proprietà e riscatto durante la polizza. Verificate che chi istruisce abbia ancora poteri e il destinatario abbia diritto. Conservate CDD e modifiche con decisioni di rischio e pagamento.

die kontinuierliche Überwachung der Geschäftsbeziehung einschließlich der Transaktionen, die in ihrem Verlauf durchgeführt werden,

GwG, originale tedesco — sezione 10(1)(5)

Traduzione italiana: Monitoraggio continuo del rapporto d'affari, comprese le transazioni durante la sua durata.