Jerman: penerimaan insurans hayat korporat

CDD pemegang polisi korporat bagi penanggung hayat Jerman di bawah GwG, termasuk pemilikan dan kuasa.

Matthew Lee ·

GwG seksyen 2(1)(7) menentukan kegiatan insurans diliputi. Bagi pelanggan polisi hayat korporat, dapatkan butiran berdaftar, wakil dan pemilikan. Cabutan Handelsregister merekodkan syarikat dan perwakilan; Gesellschafterliste GmbH menunjukkan pemegang saham difailkan.

Pemegang polisi dan wakil

Kenal pasti pemilik benefisial di bawah GwG seksyen 3: lebih daripada 25% modal atau hak mengundi, atau kawalan setanding tertakluk kepada peruntukan undang-undang. Dapatkan rekod pemilik tidak langsung, aturan kawalan dan bukti daftar pemilik benefisial yang diwajibkan.

Vertragspartner, gegebenenfalls für diese auftretende Personen und wirtschaftlich Berechtigte

Geldwäschegesetz (GwG), seksyen 11(1); teks Jerman

Terjemahan: Pihak berkontrak, orang yang bertindak bagi mereka dan pemilik benefisial.

Sahkan wakil yang mengatur perlindungan dan kuasanya. Cabutan mungkin mensyaratkan perwakilan bersama; tandatangan seorang pengarah mungkin memerlukan tandatangan tambahan atau pewakilan sah.

Insurans hayat Jerman. Pemegang polisi korporat: identiti, pemilik benefisial, kuasa membeli. Orang diinsuranskan: siapa dan sebab. Pembayar: dana pihak ketiga. Penerima: semak sebelum pembayaran dan arahan berubah.
Fill Easy · Usaha wajar insurans hayat korporat

Pihak insurans dan arahan pembayaran

Rekodkan orang diinsuranskan, pembayar premium, penerima dan penerima serah hak. Dapatkan sebab perlindungan syarikat dan dokumen premium pihak ketiga atau penyerahhakan bagi menjamin pinjaman.

Gunakan semakan penerima khusus insurans bersama kewajipan umum GwG. Rekodkan butiran penerima semasa penamaan dan lengkapkan pengesahan wajib semasa pembayaran. Gunakan langkah PEP dan dipertingkat sebelum pembayaran jika diperlukan.

Kuasa untuk arahan berubah

Semak perubahan penerima, pemilikan dan arahan penyerahan sepanjang polisi. Sahkan pemberi arahan baharu masih berkuasa dan penerima berhak kepada wang. Simpan bukti CDD dan pindaan polisi bersama keputusan risiko dan pembayaran.

die kontinuierliche Überwachung der Geschäftsbeziehung einschließlich der Transaktionen, die in ihrem Verlauf durchgeführt werden,

GwG teks Jerman, seksyen 10(1)(5)

Terjemahan: Pemantauan berterusan hubungan perniagaan, termasuk transaksi yang berlaku sepanjangnya.