Niemcy: firmowe ubezpieczenie na życie
Weryfikacja firmy ubezpieczającej w zakładzie objętym GwG, w tym własności i pełnomocnictwa.
Sekcja 2(1)(7) GwG określa objętą działalność ubezpieczeniową. Dla firmowej polisy uzyskaj dane rejestrowe, przedstawicieli i własność. Odpis Handelsregister pokazuje firmę i reprezentację; Gesellschafterliste GmbH podaje zgłoszonych udziałowców.
Ubezpieczający i przedstawiciele
Ustal beneficjentów rzeczywistych według sekcji 3 GwG: ponad 25% kapitału lub głosów albo porównywalna kontrola, zgodnie z ustawą. Uzyskaj dokumenty pośrednich właścicieli, umowy kontroli i wymagane dane rejestru beneficjentów.
Vertragspartner, gegebenenfalls für diese auftretende Personen und wirtschaftlich Berechtigte
Geldwäschegesetz (GwG) — sekcja 11(1); oryginał niemiecki (opens in a new tab)
Tłumaczenie polskie: Strony umowy, osoby działające za nie i beneficjenci rzeczywiści.
Zweryfikuj przedstawiciela i jego prawa. Jeśli odpis wymaga reprezentacji łącznej, podpis jednego dyrektora może wymagać drugiego lub ważnego pełnomocnictwa.
Strony ubezpieczenia i dyspozycje wypłaty
Zapisz ubezpieczonego, płatnika, uposażonego i cesjonariusza. Uzyskaj firmowy powód ochrony oraz dowody składek osób trzecich lub cesji zabezpieczającej pożyczkę.
Stosuj kontrole uposażonych właściwe ubezpieczeniu i ogólne obowiązki GwG. Zapisz dane przy wyznaczeniu i ukończ wymaganą weryfikację przy wypłacie. Stosuj odpowiednie środki PEP i wzmożone przed wypłatą.
Uprawnienie do zmienionych instrukcji
Sprawdzaj zmiany uposażonych, własności i dyspozycji wykupu podczas polisy. Potwierdź prawo osoby instruującej i odbiorcy. Zachowaj weryfikację i zmiany polisy z decyzjami ryzyka i wypłaty.
die kontinuierliche Überwachung der Geschäftsbeziehung einschließlich der Transaktionen, die in ihrem Verlauf durchgeführt werden,
GwG, oryginał niemiecki — sekcja 10(1)(5) (opens in a new tab)
Tłumaczenie polskie: Bieżące monitorowanie relacji biznesowej, w tym jej transakcji.