جرمنی میں کمپنی کی لائف انشورنس کا اندراج

GwG سیکشن 2(1)(7) متعلقہ بیمہ سرگرمیوں کی تعریف کرتا ہے۔ کمپنی لائف پالیسی کسٹمر کی رجسٹرڈ تفصیلات، نمائندے اور ملکیت کی معلومات لیں۔ Handelsregister اقتباس کمپنی و نمائندگی کی تفصیلات دیتا ہے؛ GmbH کی Gesellschafterliste فائل شدہ شیئر ہولڈرز بتاتی ہے۔

پالیسی ہولڈر اور نمائندے

GwG سیکشن 3 کے تحت حقیقی مستفید مالکان کی شناخت کریں: سرمائے یا ووٹوں کے 25% سے زیادہ یا مساوی کنٹرول، قانونی دفعات کے تابع۔ بالواسطہ مالکان و کنٹرول انتظامات کے ریکارڈ اور ضروری حقیقی ملکیت رجسٹر ثبوت حاصل کریں۔

Vertragspartner, gegebenenfalls für diese auftretende Personen und wirtschaftlich Berechtigte

Geldwäschegesetz (GwG) — سیکشن 11(1)؛ اصل جرمن (opens in a new tab)

اردو ترجمہ: معاہدے کے فریق، ان کی طرف سے عمل کرنے والے افراد، اگر ہوں، اور حقیقی مستفید مالکان۔

کوریج کا انتظام کرنے والے نمائندے اور اس کے اختیار کی توثیق کریں۔ اقتباس مشترکہ نمائندگی مانگے تو ایک ڈائریکٹر کے دستخط کے ساتھ دوسرا دستخط یا جائز تفویض ضروری ہو سکتی ہے۔

بیمہ فریق اور ادائیگی ہدایات

بیمہ شدہ فرد، پریمیم ادا کنندہ، مستفید اور کسی حقوق حاصل کرنے والے کو درج کریں۔ کمپنی کی کوریج کی وجہ اور تیسرے فریق کے پریمیم یا قرض کی حفاظت کے لیے حقوق کی منتقلی کے دستاویزات لیں۔

عام GwG ذمہ داریوں کے ساتھ بیمہ سے مخصوص مستفید جانچ لاگو کریں۔ نامزدگی پر مستفید کی تفصیلات درج اور ادائیگی پر ضروری توثیق مکمل کریں۔ جہاں ضروری ہو ادائیگی سے پہلے متعلقہ PEP اور بہتر اقدامات کریں۔

بدلی ہدایات کا اختیار

پالیسی کے دوران مستفید، ملکیت اور سرینڈر ہدایات میں تبدیلیوں کا جائزہ لیں۔ نئی ہدایت دینے والے کا اختیار اور وصول کنندہ کا رقم پر حق جانچیں۔ CDD ثبوت اور پالیسی ترامیم خطرے و ادائیگی فیصلوں کے ساتھ رکھیں۔

die kontinuierliche Überwachung der Geschäftsbeziehung einschließlich der Transaktionen, die in ihrem Verlauf durchgeführt werden,

GwG، اصل جرمن — سیکشن 10(1)(5) (opens in a new tab)

اردو ترجمہ: کاروباری تعلق کی مسلسل نگرانی، بشمول اس کے دوران انجام دیے گئے لین دین،