जर्मनी में कंपनी का जीवन बीमा आवेदन
GwG के दायरे वाले जर्मन जीवन बीमाकर्ताओं की कंपनी पॉलिसीधारक CDD, स्वामित्व और अधिकार साक्ष्य।
GwG धारा 2(1)(7) दायरे वाली बीमा गतिविधियाँ बताती है। कंपनी जीवन पॉलिसी ग्राहक का पंजीकृत विवरण, प्रतिनिधि और स्वामित्व जानकारी लें। Handelsregister अंश कंपनी व प्रतिनिधित्व रिकॉर्ड दिखाता है; GmbH की Gesellschafterliste दाखिल शेयरधारक बताती है।
पॉलिसीधारक और प्रतिनिधि
GwG धारा 3 के तहत लाभकारी मालिक पहचानें: पूँजी या मतदान अधिकार का 25% से अधिक, या तुलनीय नियंत्रण, वैधानिक प्रावधानों के अधीन। अप्रत्यक्ष मालिकों और नियंत्रण व्यवस्थाओं के रिकॉर्ड और आवश्यक लाभकारी स्वामित्व रजिस्टर साक्ष्य लें।
Vertragspartner, gegebenenfalls für diese auftretende Personen und wirtschaftlich Berechtigte
Geldwäschegesetz (GwG) — धारा 11(1); मूल जर्मन (opens in a new tab)
हिंदी अनुवाद: अनुबंध के पक्ष, उनकी ओर से कार्यरत व्यक्ति और लाभकारी मालिक।
बीमा व्यवस्थित करने वाले प्रतिनिधि और उसके अधिकार की पुष्टि करें। अंश में संयुक्त प्रतिनिधित्व आवश्यक हो तो एक निदेशक के हस्ताक्षर के साथ अतिरिक्त हस्ताक्षर या वैध प्रत्यायोजन चाहिए।
बीमा पक्ष और भुगतान निर्देश
बीमित व्यक्ति, प्रीमियम भुगतानकर्ता, लाभार्थी और कोई समनुदेशित व्यक्ति दर्ज करें। बीमा लेने का कंपनी का कारण और तीसरे पक्ष के प्रीमियम या उधार सुरक्षित करने वाले समनुदेशन के दस्तावेज़ लें।
सामान्य GwG ज़िम्मेदारियों के साथ बीमा-विशिष्ट लाभार्थी जाँच करें। नामांकन पर लाभार्थी विवरण दर्ज करें और भुगतान पर आवश्यक सत्यापन पूरा करें। भुगतान से पहले जहाँ ज़रूरी हों PEP और उन्नत उपाय करें।
बदले निर्देशों का अधिकार
पॉलिसी के दौरान लाभार्थी, स्वामित्व और समर्पण निर्देशों के बदलाव देखें। नए निर्देश देने वाले का अधिकार और प्राप्तकर्ता का धन पर हक़ सत्यापित करें। CDD साक्ष्य और पॉलिसी संशोधन जोखिम व भुगतान निर्णयों के साथ रखें।
die kontinuierliche Überwachung der Geschäftsbeziehung einschließlich der Transaktionen, die in ihrem Verlauf durchgeführt werden,
GwG, मूल जर्मन — धारा 10(1)(5) (opens in a new tab)
हिंदी अनुवाद: व्यावसायिक संबंध की निरंतर निगरानी, जिसमें उसके दौरान हुए लेनदेन शामिल हैं,