Germany: onboarding ng corporate life insurance

CDD ng corporate policyholder sa ilalim ng GwG, kasama ang patunay ng ownership at awtoridad.

Matthew Lee ·

Itinatakda ng GwG section 2(1)(7) ang saklaw na insurance activities. Para sa corporate life policyholder, kunin ang registration, representation at ownership details. Ipinapakita ng Handelsregister extract ang kompanya at kinatawan; ipinapakita ng Gesellschafterliste ng GmbH ang nai-file na shareholders.

Policyholder at kinatawan

Tukuyin ang beneficial owners ayon sa GwG section 3: higit 25% ng kapital o voting rights, o katumbas na kontrol, ayon sa mga kundisyon ng batas. Kunin ang indirect ownership records, control arrangements at kinakailangang beneficial-owner registry evidence.

Vertragspartner, gegebenenfalls für diese auftretende Personen und wirtschaftlich Berechtigte

Geldwäschegesetz (GwG), section 11(1); orihinal na Aleman

Salin: Mga partido sa kontrata, mga taong kumikilos para sa kanila at beneficial owners.

Beripikahin ang kinatawang nag-aayos ng coverage at ang awtoridad niya. Maaaring kailanganin ng joint representation sa registry ang ikalawang pirma o wastong delegasyon kung isang direktor lamang ang pumirma.

Life insurance sa Germany. Corporate policyholder: identity, beneficial owner, awtoridad bumili. Insured: sino at bakit. Payer: third-party funds. Beneficiary: beripikahin sa payout at suriin ang pagbabago ng utos.
Fill Easy · Pagsusuri sa life insurance ng kompanya

Mga partido sa insurance at utos sa pagbabayad

Itala ang insured, premium payer, beneficiary at assignee. Kunin ang dahilan ng kompanya sa pagbili ng coverage at dokumento ng third-party premium o assignment bilang security sa loan.

Ilapat ang insurance-specific beneficiary checks kasama ng pangkalahatang GwG duties. Itala ang beneficiary details sa designation at tapusin ang verification sa payout. Ilapat ang kaugnay na PEP at enhanced measures bago ang payout kung kinakailangan.

Awtoridad sa pagbabago ng tagubilin

Suriin ang pagbabago sa beneficiary, ownership at surrender instructions habang umiiral ang policy. Beripikahin na awtorisado pa rin ang bagong nag-uutos at may karapatan ang tatanggap sa pondo. Itago ang CDD at policy-change evidence kasama ng risk at payout decisions.

die kontinuierliche Überwachung der Geschäftsbeziehung einschließlich der Transaktionen, die in ihrem Verlauf durchgeführt werden,

GwG, orihinal na Aleman, section 10(1)(5)

Salin: Patuloy na pagmamanman ng ugnayang pangnegosyo, kasama ang mga transaksyon sa panahon nito.