فرانس میں کمپنی کا بینک اکاؤنٹ کھولنا
ACPR رہنمائی میں فرانسیسی کمپنی اکاؤنٹ: رجسٹریشن، حقیقی ملکیت اور نمائندگی۔
فرانسیسی کمپنی کا حالیہ Kbis یا مناسب رجسٹریشن ثبوت لیں۔ فرانسیسی رجسٹری گائیڈ RCS، RNE اور کمپنی کی فائلنگ بیان کرتی ہے۔ ACPR کی شناختی رہنمائی قانونی شخص کی رجسٹرڈ تفصیلات اور آزاد توثیقی دستاویزات بتاتی ہے۔
présentation de tout document écrit à caractère probant
اردو ترجمہ: ثبوت کی اہمیت رکھنے والی کوئی بھی تحریری دستاویز پیش کرنا۔
ملکیت اور اختیار
بالآخر کسٹمر کے مالک یا کنٹرولر افراد کی شناخت اور ضروری توثیق کریں۔ متعلقہ ملکیتی سطحوں کے شیئر ہولڈر اور کنٹرول ریکارڈ لیں۔ حقیقی مالک رجسٹر تک رسائی کی اپنی شرائط ہیں؛ بینک کو وہاں کوئی حقیقت نہ ملے تو کمپنی سے براہ راست معاون ملکیتی دستاویز مانگیں۔
نمائندے کی شناخت اور اختیار جانچیں۔ رجسٹرڈ نمائندگی اور کمپنی کی تفویض یا بینک مینڈیٹ استعمال کریں۔ غیر رجسٹرڈ اختیار والے مجوزہ اکاؤنٹ آپریٹر کی ہدایات کے لیے اجازت نامہ لیں۔
مقصد، فنڈنگ اور منظوری
کاروبار، اکاؤنٹ کا مقصد، متوقع ادائیگیاں اور فنڈنگ درج کریں۔ گروپ ٹریژری انتظام کے تحت رقم آنی ہو تو اس کا معاہدہ اور شریک کمپنیاں معلوم کریں۔ عام کاروباری بیان تیسرے فریق کے لیے رقم جمع کرنے کا حق ثابت نہیں کرتا۔
زیادہ خطرے والے تعلقات، متعلقہ PEP معاملات سمیت، ضروری بہتر اقدامات کریں۔ قبولیت سے پہلے پابندیوں کے نتائج اور اہم تضادات حل کریں؛ ثبوت و منظوری درج کریں۔
مینجمنٹ اور ادائیگی سرگرمی میں تبدیلیاں
تعلق کے دوران لین دین کی نگرانی کرکے کسٹمر معلومات تازہ کریں۔ مینجمنٹ، ملکیت یا ادائیگی بدلنے پر متعلقہ معلومات دوبارہ دیکھیں؛ نئے دستاویزات اور اعلیٰ سطح پر بھیجنے کی وجوہ رکھیں۔
d’apprécier le profil de risque de la relation d’affaires et d’exercer la vigilance constante.
ACPR CDD رہنمائی (فرانسیسی) — پیراگراف 129: کاروباری تعلق کا علم (opens in a new tab)
اردو ترجمہ: کاروباری تعلق کے خطرے کی سطح کا اندازہ لگانا اور مسلسل نگرانی کرنا۔