நெதர்லாந்தில் நிறுவன ஆயுள் காப்பீட்டு சேர்க்கை

ஆயுள் காப்பீடு வாங்கும் டச்சு நிறுவனத்தின் KVK பதிவு மற்றும் பிரதிநிதித்துவத் தகவலை, வணிக விவரங்களையும் தொடர்புடைய உரிமைப் பதிவுகளையும் பெறுங்கள். Wwft-ன் கீழ் UBO-களை அடையாளம் கண்டு நியாயமான முறையில் சரிபார்க்கவும். நிறுவனப் பங்குதாரர் அல்லது பெயரளவுப் பிரதிநிதி கட்டுப்பாட்டை மறைத்தால் உரிய பங்குதாரர் மற்றும் கட்டுப்பாட்டு ஒப்பந்தங்களைப் பெறுங்கள்.

அதிகாரமும் தவணை செலுத்துபவரும்

பதிவுசெய்யப்பட்ட பிரதிநிதித்துவ விதிகளின் கீழ் நிறுவனத்தை யார் கட்டுப்படுத்த முடியும் என்பதைச் சரிபார்க்கவும். கூட்டுக் கையொப்பத் தேவை உட்பட வாங்குவதற்கான தீர்மானம் அல்லது அதிகார ஒப்படைப்பைப் பெற்று, வாடிக்கையாளருக்காகச் செயல்படுபவரைச் சரிபார்க்கவும்.

காப்பீடு செய்யப்பட்டவர், பயனாளி, தவணை செலுத்துபவர் மற்றும் நிறுவனம் பாலிசி எடுப்பதற்கான காரணத்தைப் பதிவு செய்யுங்கள். கடனளிப்பவருக்குப் பாலிசி உரிமைகள் இருந்தால் நிதி மற்றும் உரிமை மாற்ற ஆவணங்களைக் கேளுங்கள். வேறு நிறுவனம் அல்லது நபர் செலுத்தும் தவணைகளுக்கான ஆதாரச் சான்றைப் பெறுங்கள்.

பயனாளிகளும் மாற்றப்பட்ட அறிவுறுத்தல்களும்

நியமிக்கும் போது பயனாளி விவரங்களைப் பெறுங்கள்; வகை அல்லது விளக்கம் மூலம் நியமிக்கப்பட்டவரை அடையாளம் காணத் தேவையான தகவலும் அடங்கும். பணம் வழங்கும்போது காப்பீட்டுக்கான சிறப்பு அடையாளச் சரிபார்ப்பையும் நன்மைகள் செலுத்துமுன் தொடர்புடைய PEP சோதனைகளையும் மேற்கொள்ளுங்கள்.

உரிமை மாற்றம், பயனாளி மாற்றம் அல்லது முன்கூட்டிய ஒப்படைப்பை தற்போதைய உரிமைகள் மற்றும் அதிகாரம் ஆய்வு செய்ய வேண்டிய அறிவுறுத்தலாகக் கருதுங்கள். பெறுநரின் உரிமையை உறுதி செய்து தொடர்பில்லாத கணக்கிற்கான விளக்கமற்ற பணப்பரிவர்த்தனையை விசாரியுங்கள்.

அதிக ஆபத்துள்ள நிகழ்வுகளும் வழக்கமற்ற பரிவர்த்தனைகளும்

பாலிசிதாரர் CDD-ஐ புதுப்பித்து அதிக ஆபத்துள்ள நிகழ்வுகளுக்கு மேம்பட்ட நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளுங்கள். பொருந்தும் குறிகாட்டிகளின் கீழ் தகுந்த வழக்கமற்ற பரிவர்த்தனைகளை FIU-NL-க்கு அறிவித்து, மதிப்பீடு மற்றும் ஆதாரப் பாலிசிப் பதிவுகளைப் பாதுகாக்கவும்.

எந்தவொரு வழக்கமற்ற பரிவர்த்தனையையும் FIU-the Netherlands-க்கு அறிவிக்க வேண்டும்.

Wwft குறித்த DNB வழிகாட்டுதல் — அறிவிப்புக் கடமை (opens in a new tab)

ஆய்வின் அளவை குறிப்பிட்ட வாடிக்கையாளர், உறவு, தயாரிப்பு அல்லது பரிவர்த்தனை வகையின் ஆபத்திற்கு ஏற்ப அமைக்க வேண்டும்.

Wwft குறித்த DNB வழிகாட்டுதல் — வாடிக்கையாளர் உரிய ஆய்வு (opens in a new tab)