கத்தார் பெருநிலப்பகுதியில் நிறுவன வங்கிக் கணக்கு திறப்பு
கத்தார் AML சட்டம் மற்றும் செயலாக்க விதிகளின் கீழ் QCB மேற்பார்வை வங்கிகளின் நிறுவனக் கணக்குச் சோதனைகள்.
வணிகப் பதிவுத் தகவல்கள், அமைப்புச் சட்டம், முகவரிகள் மற்றும் நிர்வாக விவரங்களைப் பெறுங்கள். கத்தார் பதிவேட்டு வழிகாட்டி வர்த்தக மற்றும் தொழில் அமைச்சகப் பதிவுகளையும் QFC பதிவுகளையும் வேறுபடுத்துகிறது. QFC நிறுவனம் பெருநிலப்பகுதி வங்கியில் விண்ணப்பிக்கலாம்; அந்த வங்கியின் CDD தொடர்ந்து QCB கட்டமைப்புக்கு உட்பட்டதே.
உரிமையாளர்களும் கணக்கு அதிகாரமும்
2019 சட்டம் 20-ன் பிரிவு 11 வாடிக்கையாளரையும் உண்மையான பயனடையும் உரிமையாளரையும் அடையாளம் காணவும், சரிபார்க்கவும், உரிமை மற்றும் கட்டுப்பாட்டைப் புரிந்துகொள்ளவும் கோருகிறது. செயலாக்க விதிகளில் 20% அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட கட்டுப்பாட்டு உரிமைச் சோதனையும் தொடர்ந்து பிற கட்டுப்பாடு விசாரணைகளும் உள்ளன. தொடர்புடைய நிறுவன அடுக்குகள் மற்றும் கட்டுப்பாட்டு ஏற்பாடுகளுக்கான பதிவுகளைப் பெறுங்கள்.
உண்மையான பயனடையும் உரிமையாளரை அடையாளம் கண்டு அவரது அடையாளத்தைச் சரிபார்க்க நியாயமான நடவடிக்கைகள் எடுப்பது
பிரதிநிதியையும் அதிகாரத்தையும் சரிபார்க்கவும். கணக்கு தீர்மானம் அல்லது வழக்கறிஞர் அதிகாரப் பத்திரம் பெற்று அமைப்புச் சட்டத்தையும் பதிவுசெய்யப்பட்ட பிரதிநிதித்துவ அதிகாரங்களையும் பார்க்கவும்.
செயல்பாடும் ஏற்பும்
கணக்கு நோக்கம், எதிர்பார்க்கப்படும் பணப்பரிவர்த்தனைகள், எதிர்தரப்புகள் மற்றும் நிதியளிப்பைப் பதிவு செய்யுங்கள். மற்றொரு குழு நிறுவனம் வாடிக்கையாளருக்காகப் பணம் செலுத்தவோ பெறவோ செய்தால் அந்த உரிமைகளை நிறுவும் ஒப்பந்தத்தைப் பெற்று பங்கேற்பு நிறுவனங்களை அடையாளம் காணுங்கள்.
அதிக ஆபத்துள்ள நிகழ்வுகளுக்குப் பொருந்தும் PEP விசாரணை மற்றும் ஒப்புதல் உட்பட மேம்பட்ட நடவடிக்கைகள் எடுத்து தடைகள் தொடர்பான முடிவுகளைத் தீர்க்கவும். செயல்பாட்டை அனுமதிப்பதற்கு முன் பொருந்தும் நேர விதிகளின்படி தேவையான சரிபார்ப்பை முடிக்கவும்.
மாறிய உரிமையும் பணம் செல்லும் இடங்களும்
தொடர் கண்காணிப்பின் மூலம் CDD-ஐ புதுப்பிக்கவும். தெரிவிக்கப்பட்ட உரிமை மாற்றம், புதிய இயக்குநர் அல்லது பணம் செல்லும் இடத்தில் விளக்கமற்ற மாற்றம் ஏற்பட்டால் பாதிக்கப்படும் ஆதாரங்களைப் புதுப்பித்து ஆய்வு செய்யுங்கள்.
CDD செயல்முறைகளுடன் தொடர்புடைய ஆவணங்கள், தரவு, தகவல் எப்போதும் புதுப்பித்தும் பொருத்தமாகவும் இருப்பதை உறுதி செய்யுங்கள்,