Qatar mainland: pagbubukas ng corporate bank account
Corporate account checks ng QCB-supervised banks sa ilalim ng Qatar AML law at implementing regulations.
Kunin ang commercial-registration particulars, konstitusyon, address at management details. Ipinapakita ng Qatar registry guide ang kaibahan ng Ministry of Commerce and Industry records at QFC records. Maaaring mag-apply ang QFC company sa mainland bank; QCB framework pa rin ang namamahala sa CDD ng bangkong iyon.
Mga may-ari at awtoridad sa account
Inaatas ng Article 11 ng Law 20 of 2019 ang customer at beneficial-owner identification, verification at pag-unawa sa ownership at control. Kasama sa implementing regulations ang 20%-or-more controlling-ownership test at kasunod na control inquiries. Kunin ang records ng kaugnay na corporate layers at control arrangements.
Pagkilala sa beneficial owner at paggawa ng makatwirang hakbang upang i-verify ang kanyang identidad
AML Law 20/2019, Article 11(2); di-opisyal na English translation ng QFCRA (opens in a new tab)
I-verify ang kinatawan at awtoridad niya. Hingin ang account resolution o power of attorney at suriin ang konstitusyon at registered representation powers.
Aktibidad at pagtanggap
Itala ang layunin ng account, inaasahang bayad, counterparties at pondo. Kung ibang group company ang magbabayad o tatanggap para sa customer, kunin ang kasunduang nagtatakda ng karapatan at tukuyin ang mga entity na kalahok.
Ilapat ang enhanced measures sa mas mapanganib na kaso, kasama ang kaugnay na PEP inquiries at pag-apruba, at lutasin ang sanctions findings. Kumpletuhin ang kinakailangang verification ayon sa timing provisions bago payagan ang aktibidad.
Binagong pagmamay-ari at payment destinations
Panatilihing bago ang CDD sa patuloy na monitoring. Ang iniulat na transfer, bagong operator o hindi maipaliwanag na pagbabago ng payment destination ay nangangailangan ng pag-update at review ng ebidensiya.
tiyaking patuloy na napapanahon at nauugnay ang mga dokumento, datos at impormasyon sa proseso ng CDD,