قطر مین لینڈ میں کمپنی کا بینک اکاؤنٹ کھولنا
قطر کے AML قانون اور نفاذی ضوابط کے تحت QCB کی نگرانی والے بینکوں کی کمپنی اکاؤنٹ جانچ۔
تجارتی رجسٹریشن تفصیلات، دستور، پتے اور مینجمنٹ معلومات حاصل کریں۔ قطر رجسٹری گائیڈ وزارت تجارت و صنعت اور QFC ریکارڈ میں فرق واضح کرتی ہے۔ QFC کمپنی مین لینڈ بینک میں درخواست دے سکتی ہے؛ اس بینک کی CDD بدستور QCB فریم ورک کے تابع ہے۔
مالکان اور اکاؤنٹ کا اختیار
2019 کے قانون 20 کا آرٹیکل 11 کسٹمر اور حقیقی مستفید مالک کی شناخت، توثیق اور ملکیت و کنٹرول کو سمجھنے کا تقاضا کرتا ہے۔ نفاذی ضوابط میں 20% یا زیادہ کنٹرولنگ ملکیت کا معیار اور اس کے بعد کنٹرول کی جانچ شامل ہے۔ متعلقہ کارپوریٹ سطحوں اور کنٹرول کے انتظامات کا ثبوت لیں۔
حقیقی مستفید مالک کی شناخت کرنا اور اس کی شناخت کی توثیق کے لیے معقول اقدامات کرنا
AML قانون 20/2019 — آرٹیکل 11(2)؛ QFCRA کا غیر سرکاری انگریزی ترجمہ (opens in a new tab)
نمائندے اور اس کے اختیار کی توثیق کریں۔ اکاؤنٹ قرارداد یا پاور آف اٹارنی مانگیں اور دستور و رجسٹرڈ نمائندگی کے اختیارات دیکھیں۔
سرگرمی اور قبولیت
اکاؤنٹ کا مقصد، متوقع ادائیگیاں، دوسرے فریق اور فنڈنگ درج کریں۔ کوئی دوسری گروپ کمپنی کسٹمر کی طرف سے رقم دے یا وصول کرے تو ان حقوق کا معاہدہ حاصل کریں اور شریک اداروں کی شناخت کریں۔
زیادہ خطرے کے معاملات پر متعلقہ PEP جانچ اور منظوری سمیت بہتر اقدامات کریں اور پابندیوں کے نتائج حل کریں۔ سرگرمی کی اجازت سے پہلے متعلقہ وقت کی دفعات کے تحت لازمی توثیق مکمل کریں۔
بدلی ہوئی ملکیت اور ادائیگی کی منزلیں
مسلسل نگرانی سے CDD تازہ رکھیں۔ رپورٹ شدہ ملکیت کی منتقلی، نیا آپریٹر یا ادائیگی کی منزل میں غیر واضح تبدیلی پر متعلقہ ثبوت تازہ کرکے جائزہ لیں۔
یقینی بنائیں کہ CDD کے دستاویزات، اعداد و شمار اور معلومات مسلسل تازہ اور متعلقہ رہیں،