Qatar continentale: apertura di un conto bancario aziendale
Controlli aziendali delle banche vigilate da QCB ai sensi della legge AML del Qatar e dei regolamenti attuativi.
Ottenete dati del registro commerciale, statuto, indirizzi e informazioni sulla direzione. La guida al registro del Qatar distingue il Ministero del Commercio dai registri QFC. Una società QFC può chiedere un conto a una banca continentale; la verifica della banca resta soggetta al quadro QCB.
Proprietari e poteri sul conto
L'articolo 11 della legge 20 del 2019 richiede identificazione e verifica di cliente e titolari effettivi e comprensione di proprietà e controllo. I regolamenti attuativi includono la soglia del 20% o più della proprietà di controllo e successive verifiche. Ottenete documenti dei livelli societari e accordi di controllo pertinenti.
Identificare il titolare effettivo e adottare misure ragionevoli per verificarne l'identità
AML Law 20/2019 — Article 11(2); QFCRA English translation (unofficial) (opens in a new tab)
Verificate rappresentante e poteri. Richiedete delibera sul conto o procura e controllate statuto e poteri di rappresentanza iscritti.
Attività e accettazione
Registrate scopo del conto, pagamenti, controparti e fondi attesi. Se un'altra società del gruppo paga o riceve per il cliente, ottenete l'accordo che attribuisce tali diritti e identificate le entità partecipanti.
Applicate misure rafforzate ai casi a rischio maggiore, con indagini e approvazioni PEP pertinenti, e risolvete le segnalazioni relative a sanzioni. Completate la verifica secondo le regole sui tempi applicabili prima di permettere attività.
Proprietà e destinazioni dei pagamenti modificate
Mantenete CDD aggiornata con monitoraggio continuo. Un trasferimento segnalato, un nuovo operatore o un cambiamento inspiegato della destinazione richiede aggiornamento e riesame delle prove interessate.
assicurare che documenti, dati e informazioni relativi a CDD restino aggiornati e pertinenti in via continuativa,