QFC: conto bancario aziendale

Ottenete iscrizione, statuto, indirizzi e dati sulla direzione. Per una società QFC usate i registri QFC; la guida al registro del Qatar spiega le vie distinte continentale e QFC.

Proprietari e controllori del conto

AML/CFTR 1.3.5 include chi possiede o controlla almeno il 20% delle azioni o dei voti e chi controlla altrimenti la direzione. La titolarità effettiva del conto include controllo effettivo ultimo e persone delle cui istruzioni i firmatari si fanno esecutori.

almeno il 20% delle azioni o dei diritti di voto

QFCRA AML/CFTR — AML/CFTR 1.3.5(1)(a) (opens in a new tab)

Ottenete registri degli azionisti, prove sulle società intermedie e accordi di controllo. Verificate chi agisce per la società e i suoi poteri. Conservate il mandato che nomina firmatari e persone autorizzate a istruirli.

QFC · conto bancario. Società: iscrizione e documenti statutari del paese di costituzione. Titolari effettivi: applicare soglia QFC di almeno 20% e altri test di controllo. Operatori: verificare controllori del conto e mandato bancario. — Fill Easy · Adeguata verifica dei conti aziendali.

Completare l'apertura

Registrate operazioni, controparti e fondi attesi. Richiedete documenti di investimento, prestito o commercio necessari a giustificare l'attività. Applicate le regole AML/CFTR sui tempi della verifica e le misure rafforzate nei casi pertinenti a rischio maggiore.

ottenere informazioni sull'origine del patrimonio e dei fondi del cliente;

QFCRA AML/CFTR — AML/CFTR 4.2.1(1)(d) (opens in a new tab)

Risolvete le segnalazioni relative a sanzioni e applicate le approvazioni PEP e i controlli sui fondi richiesti prima dell'accettazione. Registrate base e controlli delle eccezioni ammesse o verifiche pendenti.

Monitoraggio continuo secondo la regola 4.3.13

AML/CFTR 4.3.13 richiede monitoraggio continuo. Aggiornate proprietà, poteri e attività dopo cambiamenti rilevanti e indagate operazioni incompatibili con l'attività registrata.