QFC: mở tài khoản ngân hàng doanh nghiệp

Mở tài khoản QFC: sở hữu 20%, người kiểm soát tài khoản và thẩm quyền công ty theo quy tắc QFCRA.

Matthew Lee ·

Lấy chứng cứ đăng ký, tài liệu quản trị, địa chỉ và thông tin quản lý. Với công ty QFC, dùng hồ sơ đăng ký QFC; hướng dẫn đăng ký Qatar giải thích hai lộ trình đại lục và QFC.

Chủ sở hữu và người kiểm soát tài khoản

AML/CFTR 1.3.5 bao gồm cá nhân sở hữu hoặc kiểm soát ít nhất 20% cổ phần hay quyền biểu quyết và người kiểm soát quản lý bằng cách khác. Chủ sở hữu hưởng lợi của tài khoản còn bao gồm người kiểm soát thực tế cuối cùng và cá nhân mà người ký làm theo chỉ dẫn.

ít nhất 20% cổ phần hoặc quyền biểu quyết

QFCRA AML/CFTR, 1.3.5(1)(a)

Lấy hồ sơ cổ đông, chứng cứ công ty trung gian và thỏa thuận tạo quyền kiểm soát. Xác minh người thay mặt công ty và thẩm quyền. Lưu ủy quyền nêu người ký và người có quyền chỉ dẫn họ.

Tài khoản ngân hàng QFC. Công ty: hồ sơ đăng ký và quản trị. Chủ sở hữu hưởng lợi: sở hữu từ 20% và kiểm soát khác. Người vận hành: xác minh người kiểm soát và ủy quyền ngân hàng.
Fill Easy · Thẩm định tài khoản doanh nghiệp

Hoàn tất rà soát mở tài khoản

Ghi giao dịch, đối tác và nguồn tiền dự kiến. Yêu cầu hồ sơ đầu tư, vay hoặc thương mại chứng minh hoạt động. Áp dụng quy tắc thời điểm xác minh AML/CFTR và biện pháp tăng cường cho trường hợp rủi ro cao liên quan.

thu thập thông tin về nguồn hình thành tài sản và nguồn tiền của khách hàng;

QFCRA AML/CFTR, 4.2.1(1)(d)

Giải quyết kết quả cấm vận và áp dụng phê duyệt PEP, kiểm tra nguồn tiền bắt buộc trước khi chấp nhận. Ghi căn cứ và kiểm soát cho ngoại lệ được phép hay xác minh còn thiếu.

Giám sát liên tục theo quy tắc 4.3.13

AML/CFTR 4.3.13 yêu cầu giám sát liên tục. Cập nhật sở hữu, quyền và hoạt động sau thay đổi quan trọng; điều tra giao dịch không phù hợp hoạt động đã ghi.