QFC 법인 은행 계좌 개설

QFCRA 규정에 따른 20% 소유 기준, 계좌 지배자와 법인 권한 심사.

Matthew Lee ·

등록 증빙, 지배 문서, 주소와 경영 정보를 받습니다. QFC 기업에는 QFC 등록 기록을 이용합니다. 카타르 등기 가이드는 본토와 QFC의 별도 경로를 설명합니다.

소유자와 계좌 지배자

AML/CFTR 1.3.5에는 주식 또는 의결권의 최소 20%를 소유·지배하는 사람과 다른 방법으로 경영을 지배하는 사람이 포함됩니다. 계좌 실소유권에는 최종 실효 지배와 서명권자가 지시를 따르는 개인도 포함됩니다.

주식 또는 의결권의 최소 20%

QFCRA AML/CFTR, 1.3.5(1)(a)

주주 기록, 중간 법인 증빙, 지배권을 부여하는 계약을 받습니다. 회사를 대리하는 사람과 권한을 확인합니다. 서명권자와 그들에게 지시할 수 있는 사람을 적은 위임장을 보관합니다.

QFC 법인 계좌. 회사: 설립국 등록·지배 자료. 실소유자: 20% 이상 소유와 다른 지배 기준. 운영자: 계좌 지배자와 은행 위임장 확인.
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계좌 개설 심사 완료

예상 거래, 거래 상대방, 자금 출처를 기록합니다. 활동을 입증할 투자·대출·상업 서류를 요청합니다. AML/CFTR 확인 시기 규칙과 관련 고위험 사례의 강화 조치를 적용합니다.

고객의 재산 형성 경위와 자금 출처에 관한 정보를 얻는다.

QFCRA AML/CFTR, 4.2.1(1)(d)

수용 전 제재 심사 결과를 해결하고 필요한 PEP 승인과 자금 확인을 적용합니다. 허용된 예외나 미완료 확인의 근거와 통제를 기록합니다.

규칙 4.3.13의 지속적 모니터링

AML/CFTR 4.3.13은 지속적 모니터링을 요구합니다. 중요한 변화 뒤에는 소유권, 권한, 활동 정보를 갱신하고 기록된 사업과 다른 거래를 조사합니다.