QFC: pembukaan rekening bank korporasi

Pembukaan rekening QFC: kepemilikan 20%, pengendali rekening dan kewenangan perusahaan menurut QFCRA.

Matthew Lee ·

Peroleh bukti registrasi, dokumen tata kelola, alamat dan informasi manajemen. Untuk perusahaan QFC gunakan catatan registrasi QFC; panduan registri Qatar menjelaskan jalur daratan dan QFC yang terpisah.

Pemilik dan pengendali rekening

AML/CFTR 1.3.5 mencakup individu yang memiliki atau mengendalikan setidaknya 20% saham atau hak suara dan yang mengendalikan manajemen dengan cara lain. Kepemilikan manfaat rekening juga mencakup kendali efektif akhir serta individu yang instruksinya diikuti penandatangan.

setidaknya 20% saham atau hak suara

QFCRA AML/CFTR, 1.3.5(1)(a)

Peroleh catatan pemegang saham, bukti perusahaan perantara dan perjanjian yang memberi kendali. Verifikasi orang yang bertindak untuk perusahaan dan kewenangannya. Simpan mandat berisi penandatangan dan siapa saja yang berhak menginstruksikan mereka.

Rekening bank QFC. Perusahaan: catatan pendirian dan tata kelola. Pemilik manfaat: uji kepemilikan 20% atau lebih serta kendali lain. Operator: verifikasi pengendali dan mandat bank.
Fill Easy · Uji tuntas rekening perusahaan

Selesaikan peninjauan pembukaan

Catat perkiraan transaksi, pihak lawan dan pendanaan. Minta dokumen investasi, pinjaman atau perdagangan yang mendukung kegiatan. Terapkan aturan waktu verifikasi AML/CFTR dan langkah diperkuat pada kasus berisiko tinggi terkait.

memperoleh informasi tentang asal kekayaan dan dana nasabah;

QFCRA AML/CFTR, 4.2.1(1)(d)

Selesaikan temuan sanksi dan terapkan persetujuan PEP serta pemeriksaan pendanaan wajib sebelum penerimaan. Catat dasar dan kendali atas pengecualian yang diperbolehkan atau verifikasi yang tertunda.

Pemantauan berkelanjutan menurut aturan 4.3.13

AML/CFTR 4.3.13 mewajibkan pemantauan berkelanjutan. Segarkan informasi kepemilikan, kewenangan dan kegiatan setelah perubahan penting serta selidiki transaksi yang tidak sesuai usaha tercatat.