Bahrain: pembukaan rekening bank korporasi

Modul CBB FC menurut izin bank, pemegang saham 20% dan kendali akhir.

Matthew Lee ·

Gunakan Financial Crime module sesuai izin bank: Volume 1 untuk bank konvensional dan Volume 2 untuk bank syariah. Peroleh registrasi, konstitusi, alamat dan usaha. Panduan registri Bahrain menjelaskan informasi Sijilat.

Pemegang saham dan kendali

Ketentuan korporat mencakup identifikasi/verifikasi pemegang saham dengan 20% atau lebih modal diterbitkan jika berlaku. Tetapkan pemilik manfaat akhir, penyedia dana dan pengendali bila berbeda. Peroleh catatan kepemilikan/kendali pada lapisan perusahaan terkait.

Peroleh dan verifikasi identitas pemegang saham yang memiliki 20% atau lebih modal diterbitkan (jika berlaku).

CBB Rulebook Volume 2 — FC-1.2 pemeriksaan pemegang saham

Periksa status perusahaan dan identifikasi direktur yang perlu. Verifikasi wakil dan dapatkan mandat untuk rekening, operator dan tata tanda tangan.

Rekening Bahrain. Perusahaan: registrasi/tata kelola. Pemilik manfaat: pemegang saham 20% jika berlaku dan pemilikan/kendali akhir. Operator: identitas dan kuasa korporat.
Fill Easy · Uji tuntas rekening perusahaan

Usaha dan dana

Catat penerimaan, pembayaran dan sumber dana yang diperkirakan. Dapatkan kontrak/pembiayaan sebagai bukti. Untuk pembiayaan syariah, simpan dokumen transaksi dasar dan pihak lawan terkait rekening.

Terapkan langkah diperkuat dan PEP menurut modul. Selesaikan sanksi dan verifikasi sebelum hubungan dimulai, tunduk pada ketentuan waktu yang diperbolehkan.

Perubahan pemegang dan operator

Tinjau kembali kepemilikan/mandat saat pemegang saham atau operator berubah. Pantau perubahan pembayaran tidak jelas dan simpan temuan/keputusan menurut aturan catatan FC.

Bank syariah berizin harus melakukan uji tuntas berkelanjutan atas hubungan usaha,

CBB Rulebook Volume 2 — FC-1.1.2B bank syariah