Bahrain: mở tài khoản ngân hàng doanh nghiệp

CBB FC theo giấy phép ngân hàng, cổ đông từ 20% và quyền kiểm soát cuối.

Matthew Lee ·

Dùng Financial Crime module theo giấy phép ngân hàng: Volume 1 cho ngân hàng truyền thống, Volume 2 cho ngân hàng Hồi giáo. Lấy đăng ký, điều lệ, địa chỉ, kinh doanh. Hướng dẫn đăng ký Bahrain giải thích Sijilat.

Cổ đông và kiểm soát

Quy định công ty gồm xác định/xác minh cổ đông nắm từ 20% vốn đã phát hành khi áp dụng. Xác định chủ sở hữu hưởng lợi cuối, người cấp vốn, người kiểm soát nếu khác nhau. Lấy hồ sơ sở hữu/kiểm soát các tầng công ty.

Thu thập và xác minh danh tính cổ đông nắm từ 20% vốn đã phát hành (nếu áp dụng).

CBB Rulebook Volume 2 — FC-1.2 kiểm tra cổ đông

Kiểm tra tình trạng công ty và xác định giám đốc theo yêu cầu. Xác minh đại diện và lấy ủy quyền cho tài khoản, người vận hành, cách ký.

Tài khoản Bahrain. Công ty: đăng ký, quản trị. Chủ sở hữu hưởng lợi: cổ đông từ 20% nếu áp dụng và sở hữu/kiểm soát cuối. Người vận hành: quyền của công ty.
Fill Easy · Thẩm định tài khoản doanh nghiệp

Kinh doanh và nguồn tiền

Ghi khoản thu, chi và nguồn tiền dự kiến. Lấy hợp đồng/tài trợ chứng minh hoạt động. Với tài trợ Hồi giáo, lưu tài liệu giao dịch nền và đối tác liên quan đến tài khoản.

Áp dụng biện pháp tăng cường/PEP theo module. Giải quyết cấm vận và hoàn tất xác minh trước quan hệ, theo ngoại lệ thời điểm được phép.

Đổi cổ đông và người vận hành

Xem lại sở hữu/ủy quyền khi đổi cổ đông hoặc người vận hành. Giám sát chi trả thay đổi chưa rõ và lưu kết quả, quyết định theo quy định FC.

Ngân hàng Hồi giáo được cấp phép phải thẩm định liên tục quan hệ kinh doanh,

CBB Rulebook Volume 2 — FC-1.1.2B ngân hàng Hồi giáo